四通新材:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

 股票代码:300428             股票简称:四通新材       公告编号:2021-004 号




              河北四通新型金属材料股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经河北四通新型金属材料股份

有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过,决定于 2021

年 2 月 10 日(星期三)召开 2021 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通

知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第四届董事会第十次会议审议通

过,决定召开 2021 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 2 月 10 日(星期三)上午 10:00;

    (2)网络投票时间:2021 年 2 月 10 日(星期三)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 10

日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式

    6、会议的股权登记日:2021 年 2 月 3 日(星期三)

    7、出席对象:
    (1)截至 2021 年 2 月 3 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公 司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,

本次股东大会审议的《关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常关联交易

计划的议案》、《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》,其

中《关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常关联交易计划的议案》的关

联股东需回避表决,不可接受其他股东委托进行投票。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点:河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    二、会议审议事项

    本次会议审议的议案如下:

    1、审议《关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常关联交易计划的

议案》

    2、审议《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议

通过,具体内容详见 2021 年 1 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的议案-《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的公告》 公告编号:

2021-007 号)为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的三分之二以上通过。其中议案-《关于公司 2020 年日常关联交易及

2021 年度日常关联交易计划的公告》关联股东需回避表决。

    为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度, 公

司将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披露。 中

小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:

                                                                  备注

  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                  投票

    100      总议案:所有提案                                      √

             关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常
    1.00                                                           √
             关联交易计划的议案

             关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额
    2.00                                                           √
             度的议案

     四、会议登记等事项

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间:本次股 东大会现场登记 时间为 2021 年 2 月 5 日(上午

9:00—12:00,下午 13:30—17:00)

    3、登记地点:河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然

人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续。

    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有

关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 2 月 5 日下午 17:00 点之前送达

或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出

席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    7、会议联系方式:

    地址:河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
    邮编:071000

    联系人:李志国   冯禹淇

    电话:0312-5806816

    传真:0312-5806515

    会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议;

    2、公司第四届监事会第八次会议决议;

    特此公告。




                               河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

                                           2021 年 1 月 25 日
附件一:

                   河北四通新型金属材料股份有限公司
                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码:“350428”

       2、投票简称:“四通投票”

       3、填报表决意见

       本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2021 年 2 月 10 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30

和 13:00-15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 10 日(现场股东大会召

开当日)上午 9:15 至下午 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二:

                  河北四通新型金属材料股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                        身份证号码
姓名或名称
                                    企业营业执照号码

 股东账号                               持股数量

 联系电话                               电子邮箱

 联系地址                                 邮 编

是否本人参
                                           备注
       加

注:

 1、自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公

章。

2、委托他人出席会议的,尚需填写附件三《授权委托书》,并提供代理人身份证复印件
附件三:

                     河北四通新型金属材料股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托              先生/女士(身份证号码:                               )代表
本人/本单位出席贵公司 2021 年 2 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,
代为行使表决权并签署相关文件,委托期限至贵公司 2021 年第一次临时股东大
会结束时止。


委托人签名(盖章):                           委托人证件号:


委托人股东账户号:                             委托人持股数:


                                                          委托时间:     年   月   日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下:

                                              备注          同意       反对   弃权

 提案编码             提案名称             该列打勾的栏
                                            目可以投票

   100           总议案:所有议案              √

            关于公司 2020 年日常关联交易
   1.00     及 2021 年度日常关联交易计划       √
            的议案

            关于公司与子公司及子公司之
   2.00                                        √
            间增加相互担保额度的议案

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明:

     1、委托人为自然人股东的,需要股东本人签名。

     2、委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字并加盖公章。

     3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。

三者只能选其一, 多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效,受托人

有权按自己的意愿对该事项进行表决。

     4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料,并在出席本次股东大

会时出示身份证和授权委托书原件。

     5、授权委托书有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束时止。

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