蓝思科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

债券代码:123003             债券简称:蓝思转债
                       蓝思科技股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于
2018 年 6 月 8 日(星期五)下午 15:00,以现场及通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2018 年 6 月 8 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董
事长周群飞女士主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,是合法、有效的。
    经与会董事审议和表决,形成决议如下:
    一、审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;
    与会董事认为:鉴于公司股票在本次董事会召开日前,存在连续三十个交易
日中至少有十五个交易日以上收盘价格低于“蓝思转债”当期转股价格80%的情
形,为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升公司市场竞争力,提议根
据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关
条款的规定,向下修正“蓝思转债”的转股价格。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披
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露媒体上发布的(临2018-036)《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股
价格的公告》。
    表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换
公司债券转股价格相关事宜的议案》;
    经与会董事审核,提请股东大会授权董事会根据《蓝思科技股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的
转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。授权有效期自股
东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    经与会董事审核,同意公司于 2018 年 6 月 26 日(周二)下午 14:00,在长
沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼 VIP 会议
室,召开 2018 年第二次临时股东大会。
    会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定
信息披露媒体上发布的(临2018-037号)《关于召开2018年第二次临时股东大会
的通知》。
    表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。
    特此公告。
                                             蓝思科技股份有限公司董事会
                                                 二○一八年六月九日
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