蓝思科技:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300433            证券简称:蓝思科技         公告编号:临 2021-047



                        蓝思科技股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次临时股东大会

现场会议于 2021 年 7 月 30 日下午 14:00,在长沙市远大三路与金沙路交汇处,

蓝思科技(长沙)有限公司黄花园区办公楼一楼 VIP 会议室召开,网络投票从

2021 年 7 月 30 日上午 09:15 起至 2021 年 7 月 30 日下午 15:00 止。本次股东大

会由公司董事会召集,董事长周群飞女士主持。会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 40 名,代表有效表决权的股份总数

为 3,518,243,246 股,占公司有表决权股份总数的 70.7401%。其中,参加现场投

票的股东 11 名,代表有效表决权的股份总数为 3,159,186,137 股,占公司有表决

权股份总数的 63.5206%。通过网络投票的股东 29 名,代表有效表决权的股份总



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数为 359,057,109 股,占公司有表决权股份总数的 7.2194%。

    公司部分董事、全体监事、广东信达律师事务所律师以及全体董事候选人、

监事候选人出席了会议,部分高级管理人员列席了本次会议。独立董事姚毅先生、

副总经理李晓明先生因外地出差未能出席本次会议。


    二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股

东代表审议讨论,形成决议如下:


   (一)审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;

    本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决,表决结果如下:

    1、选举周群飞女士为第四届董事会非独立董事

    表决结果:获得 3,467,233,588 票,占出席会议有效表决权股份总数的 98.55%。

表决结果为当选。

    其中,中小股东投票表决结果:获得 364,605,023 票,占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 87.73%。

    2、选举郑俊龙先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果:获得 3,445,324,079 票,占出席会议有效表决权股份总数的 97.93%。

表决结果为当选。

    其中,中小股东投票表决结果:获得 342,695,514 票,占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 82.46%。

    3、选举饶桥兵先生为第四届董事会非独立董事

    表决结果:获得 3,486,616,627 票,占出席会议有效表决权股份总数的 99.10%。

表决结果为当选。



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    其中,中小股东投票表决结果:获得 383,988,062 票,占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 92.39%。


    (二)审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;

    本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决,表决结果如下:

    1、选举唐国平先生为第四届董事会独立董事

    表决结果:获得 3,486,023,617 票,占出席会议有效表决票总数的 99.08%。

表决结果为当选。

    其中,中小股东投票表决结果:获得 383,395,052 票,占出席会议中小股东

所持有效表决票总数的 92.25%。

    2、选举万炜女士为第四届董事会独立董事

    表决结果:获得 3,486,616,628 票,占出席会议有效表决票总数的 99.10%。

表决结果为当选。

    其中,中小股东投票表决结果:获得 383,988,063 票,占出席会议中小股东

所持有效表决票总数的 92.39%。

    3、选举刘岳先生为第四届董事会独立董事

    表决结果:获得 3,486,617,012 票,占出席会议有效表决票总数的 99.10%。

表决结果为当选。

    其中,中小股东投票表决结果:获得 383,988,447 票,占出席会议中小股东

所持有效表决票总数的 92.39%。

    4、选举彭叠峰先生为第四届董事会独立董事

    表决结果:获得 3,486,616,917 票,占出席会议有效表决票总数的 99.10%。

表决结果为当选。

    其中,中小股东投票表决结果:获得 383,988,352 票,占出席会议中小股东

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所持有效表决票总数的 92.39%。


    (三)审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;

    本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决,表决结果如下:

    1、选举旷洪峰先生为第四届监事会非职工代表监事

    表决结果:获得 3,480,519,770 票,占出席会议有效表决票总数的 98.93%。

表决结果为当选。

    其中,中小股东投票表决结果:获得 377,891,205 票,占出席会议中小股东

所持有效表决票总数的 90.92%。

    2、选举唐军先生为第四届监事会非职工代表监事

    表决结果:获得 3,486,728,828 票,占出席会议有效表决票总数的 99.10%。

表决结果为当选。

    其中,中小股东投票表决结果:获得 384,100,263 票,占出席会议中小股东

所持有效表决票总数的 92.42%。


    (四)审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

    表 决 结果 :同 意 3,518,209,259 股, 占出 席 会议 有效 表决 权股 份总 数 的

99.9990%;反对 33,987 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0

股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。


    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所蔡亦文律师、曹翠律师出席了本次股东大会,进行现场

见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司


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法》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公

司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次

股东大会的表决程序合法,会议形成的蓝思科技股份有限公司 2021 年第二次临

时股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件

    1、《2021年第二次临时股东大会决议》;

    2、《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司2021年第二次临时股东

大会法律意见书》(信达会字(2021)第214号)。


    特此公告。



                                              蓝思科技股份有限公司董事会

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