中泰股份:关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成的公告

证券代码:300435              证券简称:中泰股份           公告编号:2019-049



                     杭州中泰深冷技术股份有限公司

        关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东浙江中泰
钢业集团有限公司(以下简称“中泰钢业”)于2018年9月28日非公开发行了“浙
江中泰钢业集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券”(以下简称“18
中泰E1”)换股期限自2019年3月29日起至2020年9月23日止。具体内容详见公司
于2019年3月27日于巨潮资讯网披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于控
股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》 公告编号:2019-022)。
    近日,公司接到本次可交换债券的债券持有人通知,获悉中泰钢业完成可交
债换股6,906,556股,占公司总股本比例2.77%,现将有关换股情况公式如下:
    一、换股情况
1、本次换股基本情况:
                                                                      占公司总股
                                              换股价格
股东名称      方式        本次换股时间                    换股数量     本的比例
                                              (元/股)
                                                                        (%)
                         2019年4月10日
            18中泰E1                           14.20      3,385,655      1.36
                         -2019年4月11日
                        2019 年 4 月 25 日
            18中泰E1                           14.20      2,054,473      0.82
                        -2019 年 4 月 26 日
中泰钢业    18中泰E1     2019年4月30日         14.15       600,706       0.24
            18中泰E1     2019年5月13日         14.15       565,370       0.23
            18中泰E1     2019年5月15日         14.15       150,176       0.06
            18中泰E1     2019年6月13日         14.15       150,176       0.06
                       合计                               6,906,556      2.77
     注:

     1、 截至目前,中泰钢业因可交换公司债券换股而累积减少公司股份6,906,556股,比

          例为2.77%。18中泰E1换股已全部完成。

     2、本次换股前后中泰钢业控股持股情况
                                      本次换股前持股情况       本次换股后持股情况
股东名称            股份性质                        占总股本                 占总股本
                                         股数                     股数
                                                      比例                     比例
             合计持股数               131,058,825    52.53%    124,152,269    49.76%

中泰钢业     其中:无限售条件股份      26,211,766    10.51%    19,305,210     7.74%

             有限售条件股份           104,847,059    42.02%    104,847,059    42.02%

     注:中泰钢业因非公开发行可交换债券将其持有的本公司13,105,882股无限售流通股
 登记在“浙江中泰钢业集团有限公司可交换私募债质押专户”用于可交换公司债券持有人交

 换本公司股票和对可交换公司债券的本息偿付提供担保;本次换股后,“浙江中泰钢业集团

 有限公司可交换私募债质押专户”将进行注销,中泰钢业通过其持有的公司剩余6,199,326

 股将转移至普通账户。



     二、其他情况说明
     1、中泰钢业本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业
 务规则的规定。
     2、本次换股后,中泰钢业共持有公司股份124,152,269股,占公司总股本的
 49.76%。本次换股不影响中泰钢业的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生
 变化。


     三、备查文件
     1、深交所要求的其他文件。


     特此公告!
杭州中泰深冷技术股份有限公司    董事会
                2019年6月28日

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