中泰股份:第三届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码:300435             证券简称:中泰股份              公告编号:2019- 069



                     杭州中泰深冷技术股份有限公司

             第三届董事会第十八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八
次会议于2019年9月17日以通讯方式召开,会议通知已于2019年9月11日以电子邮
件和书面方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持,会议的召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议
本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

     一、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁

期解锁条件成就的议案》

     董事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
(草案)》(以下简称“激励计划”)预留部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成

就。本次符合解锁条件的激励对象共 3 名,可解锁比例为 50%,可解锁限制性股
票 19.25 万股。根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照
激励计划预留部分的相关规定办理第一个解锁期相关解锁事宜。

     公 司 独 立董 事 针对 此 议案 发 表了 独 立意 见 。具 体 内容 详 见巨 潮 资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。

     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

     经审议,公司董事会同意在资金安全风险可控、不影响公司正常经营的情况
下,使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理,购买期限在 12 个月以
内(含)安全性高、低风险、流动性高的理财产品,该资金额度自董事会审议通
过 之 日 起 12 个 月 内 可 以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。

     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                      2019年9月17日

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