中泰股份:第三届监事会第十六次会议决议的公告

证券代码:300435              证券简称:中泰股份              公告编号:2019-070



                      杭州中泰深冷技术股份有限公司

                  第三届监事会第十六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六
次会议于2019年9月17日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2019年9
月11日以电子邮件送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审
议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

     一、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁

期解锁条件成就的议案》

     监事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
(草案)》 下称“《激励计划》”)预留部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。

本次符合解锁条件的激励对象共 3 名,可解锁比例为 50%,可解锁限制性股票 19.25
万股。根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划
预留部分的相关规定办理第一个解锁期相关解锁事宜。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。

     表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

     监事会认为公司合理使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的
使用效率,不会影响公司的正常经营,也不存在损害公司股东利益的情形。同意
公 司 本 次 使 用 闲 置 自 有 资 金 进 行 现金 管 理 。 具 体 内 容 详 见 巨潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




特此公告。


                             杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
                                             2019年9月17日

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