中泰股份:第三届监事会第十七次会议决议的公告

证券代码:300435            证券简称:中泰股份       公告编号:2019-080


                    杭州中泰深冷技术股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次

会议于2019年10月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司3楼会议室
以现场与通讯结合的方式召开,会议通知已于2019年10月22日以电子邮件送达全
体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监
事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持,会议的

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

    一、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告》的议案

    监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第三季度报
告》后认为:《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事同意对
外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》的具体内容详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》

    公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业
务备忘录第 9 号-股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《2017 年
限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,监事会对已不符合激励条件的激励
对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核,认为:
    鉴于公司 2017 年限制性股票原授予的激励对象蒋晨艳等五人因个人原因离
职以及雷昊因被聘为公司第三届职工代表监事,上述六名激励对象已不符合激励
条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划(草

案)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,六人已不符合
股权激励对象的条件,现对其持有的已获授但尚未解锁的共计 36,000 股限制性
股票进行回购注销。

    本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效,不会对
公司业绩及中小投资者利益产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽
职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

    因雷昊为公司 2017 年限制性股票原授予的激励对象,为本议案关联监事,
回避了对本议案的表决,其余二名非关联监事参与了表决。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告!




                                     杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会


                                                     2019 年 10 月 24 日

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