中泰股份:关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码:300435           证券简称:中泰股份        公告编号:2019-079


                    杭州中泰深冷技术股份有限公司

              关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰股份”或“上市公

司”)第三届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 24 日在杭州市富阳区东洲街道
高尔夫路 228 号公司 4 楼会议室以现场与通讯结合的方式召开,会议通知已于
2019 年 10 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体董事,与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议

董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长章有春
先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如
下:
       一、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

       董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第三季度报
 告》后认为:《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》内容真
 实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事
 同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
       《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年第三季度报告》的具体内容详见
 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       二、 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
 未解锁的限制性股票的议案》
    鉴于公司 2017 年限制性股票原授予的激励对象蒋晨艳等五人因个人原因离
职以及雷昊因被聘为公司第三届职工代表监事,上述六名激励对象已不符合激励

条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划(草
案)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,蒋晨艳、雷昊
等六人已不符合股权激励对象的条件,现对其六人持有的已获授但尚未解锁的共
计 36,000 股限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。


    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告!




                                     杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                          2019 年 10 月 24 日

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