运达科技:第四届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:300440         证券简称:运达科技      公告编号:2020-082


                   成都运达科技股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、发出监事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件方
式发出。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于 2020 年 8 月 4
日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以
现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数:本次监事会会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决
监事 3 名。其中高琛光以现场方式表决,陈恳、何涛以通讯方式表决。

    4、会议的主持人:经全体监事同意,共同推举公司监事陈恳先生担任本次
会议主持人。

    5、会议的召开合法合规:本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举陈恳先生为公司第四届监事会监事会主席,任期自本次监事会审议通过
之日起至第四届监事会成员任期届满时止。陈恳先生简历详见附件。

    表决结果为:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权;本议案获得通过。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                        成都运达科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 4 日




    附:陈恳先生简历
    陈恳先生,中国国籍,无境外居留权,1977 年出生,本科学历。曾任运达
科技公司仿真事业部经理。现任公司院校事业部副总监、西安维德董事、西安永
邦执行董事兼总经理。
    截至本公告日,陈恳先生通过曲水知创永盛企业管理 有限公司间接持有
153,511 股公司股份,与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创
业板规范运作指引》3.2.4 条规定的情况,以及被中国证监会及证券交易所确定
的市场禁入者或禁入尚未解除的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,具备监事会主席的任职资格,其
学历、工作经历和身体状况均符合监事会主席的职责要求。

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