金雷风电:关于本次创业板非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
  关于本次创业板非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31 号)(以下简
称:“31 号文”)要求,公司于 2016 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第十三次
会议对《创业板非公开发行 A 股股票预案》进行了修订及补充披露。
    现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下:
       预案章节             预案修订前内容            预案修订后内容
                                                 1、公司本次创业板非公
                                                 开发行股票相关事项已
                                                 于 2015 年 11 月 16 日经
                                                 公司第三届董事会第十
                                                 一次会议,2015 年第三
                                                 次临时股东大会审议通
                                                 过。根据证监会下发的
                        1、本次非公开发行股票    《关于首发及再融资、重
                        的相关事项已经公司第     大资产重组摊薄即期回
                        三届董事会第十一次会     报有关事项的指导意见》
       特别提示
                        议审议通过,尚需股东大   ( 证 监 会 公 告 [2015]31
                        会批准。本次非公开发行   号)规定,对本预案的部
                        尚需中国证监会的核准。   分事项进行了调整,调整
                                                 后的预案已经公司第三
                                                 届董事会第十三次会议
                                                 审议通过。根据有关法律
                                                 法规的规定,本次调整后
                                                 的预案尚须股东大会的
                                                 批准和中国证监会的核
                                                 准。
第一节 本次非公开发行 本次创业板非公开发行            公司本次非公开发
概况                  尚需经本公司股东大会       行股票相关事项已于
八、本次非公开发行的审 审议通过;本次创业板非 2015 年 11 月 16 日经公
批程序                 公开发行尚需取得中国 司第三届董事会第十一
                       证监会的核准。         次会议,2015 年第三次
                                              临时股东大会审议通过。
                                              根据证监会下发的《关于
                                              首发及再融资、重大资产
                                              重组摊薄即期回报有关
                                              事项的指导意见》(证监
                                              会公告[2015]31 号)规
                                              定,对本预案的部分事项
                                              进行了调整,调整后的预
                                              案已经公司第三届董事
                                              会第十三次会议审议通
                                              过。根据有关法律法规的
                                              规定,本次调整后的预案
                                              尚须股东大会的批准和
                                              中国证监会的核准。
                                                   在获得中国证监会
                                              依法核准本次非公开发
                                              行申报文件后,公司将向
                                              中国证券登记结算有限
                                              责任公司深圳分公司和
                                              深圳证券交易所申请办
                                              理股票发行和上市事宜,
                                              完成本次非公开发行股
                                              票全部呈报批准程序。
                                              本部分根据证监会针对
第二节 董事会关于本次                         本次公司创业板非公开
募集资金使用的可行性                          发行股票反馈意见中要
分析                              -           求,补充披露了募投项目
三、本次募集资金投资项                        的“实施主体”、“实施方
目的基本情况                                  式”及“项目的土地取得
                                              情况”。
                       ……2008-2014 年,全球 ……2008-2015 年,全球
                       每年新增风电装机容量 每年新增风电装机容量
                       分 别 为 28,190MW 、 分 别 为 28,190MW 、
第三节 董事会关于本次 38,103MW、39,404MW、 38,103MW、39,404MW、
发行对公司影响的讨论 41,712MW、44,951MW、 41,712MW、44,951MW、
与分析                 35,467MW、51,477MW, 35,467MW、51,477MW、
六、本次股票发行相关的 增长率分别为 35.16%、 63,013.22MW,增长率分
风险说明               3.41%、5.86%、7.77%、 别为 35.16%、3.41%、
                       -21.10%和 45.14%。…… 5.86%、7.77%、-21.10%、
                       ……2008-2014 年,中国 45.14%和 22.41%。……
                       每年风电新增装机容量 2008-2015 年,中国每年
                      分 别 为 6,153MW 、     风电新增装机容量分别
                      13,803MW、18,928MW、    为      6,153MW     、
                      17,630MW、12,960MW、    13,803MW、18,928MW、
                      16,089MW              和17,630MW、12,960MW、
                      23,196MW,增长率分别    16,089MW 、 23,196MW
                      为 124.33% 、 37.13% 、 和 30,500MW,增长率分
                      -6.86%、-26.49%、24.14% 别为 124.33%、37.13%、
                      和 44.17%。……         -6.86% 、 -26.49% 、
                                              24.14% 、 44.17% 和
                                              31.49%。……
第四节 公司利润分配政                         本部分新增经公司董事
策的制定和执行情况     最近三年内,公司未进行 会审议通过的公司 2015
二、最近三年现金分红及 股利分配。             年年度利润分配预案内
未分配利润使用情况                            容。
第五节 与本次发行相关                         本部分根据 31 号文做出
的董事会声明及承诺事                          了补充和调整,修订后为
                       本次发行对即期回报的
项                                            关于创业板非公开发行
                       摊薄及董事会承诺的填
二、本次发行对即期回报                        股票摊薄即期回报对公
                       补回报措施
的摊薄及董事会承诺的                          司主要财务指标的影响、
填补回报措施                                  公司采取措施及承诺。
   特此公告。
                                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2016 年 2 月 23 日

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