金雷风电:关于2015年度利润分配方案的公告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
                   关于 2015 年度利润分配方案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十三次会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》,现
将相关事宜公告如下:
    一、2015 年度利润分配方案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2015 年度实
现归属于母公司股东的净利润为 145,267,746.87 元,根据《公司章程》规
定,按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,526,774.69 元;截至 2015
年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为 370,144,907.84 元。鉴于公司目前
经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相
关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正
常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:以 2015 年 12 月 31
日总股本 56,260,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元
(含税);同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本
56,260,000 股,转增后总股本增加至 112,520,000 股。剩余未分配利润滚
存至以后年度分配。
    二、2015 年度利润分配方案对公司未来发展的影响
       1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规模,增加公司股票的流动
性,提升公司的形象和实力,实现公司战略规划和进一步做大做强的目
标。
       2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
       三、公司董事会意见
       公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司 2015 年度
利润分配方案的议案》。董事会认为 2015 年年度利润分配方案与公司未来
的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定,具备合法性、合规性、合理性,同意将《关于公司 2015 年度利润分配
方案的议案》提交公司股东大会审议。
       四、公司独立董事意见
       公司独立董事核查后认为:该方案充分考虑了对广大投资者的合理投
资回报,与公司的实际情况以及发展战略相匹配,有利于全体股东共享公
司的经营成果,并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他
不良影响,上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备
合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案,并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
       五、公司监事会意见
       公司第三届监事会第十一次会议审议认为:2015 年年度利润分配方案
与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中
小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
       六、其他
    本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。截至本分
配预案预披露公告日前 6 个月,公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级
管理人员未减持公司股票;截至本分配预案预披露公告日,公司未收到持
股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
    本次利润分配方案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过,敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                             山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
                                         2016 年 2 月 23 日

关闭窗口