金雷风电:关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
     关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况
      1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
 提议人:董事会
 提议理由:鉴于公司 2016 年度实际经营和盈利情况以及对公司未来
发展的预期和信心,为能与所有股东分享公司发展成果,在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,对公司 2016 年度利
润分配及资本公积转增股本提出建议。
                                                公积金转增股本
               送红股(股)      派息(元)
                                               (股)
 每十股                             3.60
               以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 119,028,401 股
 分配总
           为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币(含

           税);同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。
               董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分
  提示
           配总额不变的原则对分配比例进行调整。
      2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
      本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业
 会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
 通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
 公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股
东长期回报规划以及做出的相关承诺。
    3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况
    (1)公司所处行业特点
    公司主要从事风力发电机主轴的研发、生产及销售,产品型号覆
盖1.5MW-5.0MW等多种型号规格,风机主轴作为风电整机传动系统的
重要组成部分,直接影响整机的稳定性、可靠性和发电效率。公司主
要客户为全球知名风电整机制造商,产品根据不同客户不同机型的设
计和技术要求进行定制化生产,种类繁多,规格型号复杂,具有高差
异化的特征,通用性不高。公司结合产品特点采取以销定产,产销结
合,订单拉动,直接销售的生产经营模式,报告期内未发生重大变化。
    风电行业历经十年来的高速发展,整个行业已由高速发展期向稳
定调整期过渡,风电在电力行业的市场化使整机企业更加注重更新换
代、质量提升和单位成本降低,这也给零部件生产企业在技术研发、
质量管理和生产组织方面带来了新的挑战。针对产品技术要求的不断
升级和频繁更新,为了适应市场形势,提高企业竞争力,公司在继续
秉承“一诺千金,雷厉风行”经营理念的同时,多维度、多角度开展
管理提升工作。
    (2)公司报告期内主要经营情况、发展阶段和未来发展战略
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2016年度实现
归属于上市公司股东的净利润 20,988.36 万元,比上年同期增长
44.48%。 公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。同时,
凭借着多年积累形成的核心技术、经营模式、企业文化、服务理念、
规模产能等,公司在全球风电主轴市场的行业地位不断提升,取得了
良好的业绩增长。
    (3)利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性
    公司上市以来业务持续增长,具备持续、稳健的经营能力和良好
的财务状况。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度实
现归属于上市公司股东的净利润209,883,568.91元,比上年同期增长
44.48%。根据《公司章程》规定,按照净利润的10%提取法定盈余公
积金20,988,356.89元;截至2016年12月31日,公司累计未分配利润为
529,784,919.86元,资本公积余额802,749,805.84元。因此公司本次利
润分配及资本公积转增股本预案不会超过公司未分配利润和资本公
积可分配范围。
    综上所述,公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案与公
司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合
理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次
通过资本公积转增股本并进行适当的现金分红,不会对公司净资产收
益率以及投资者持股比例产生实质性影响,不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响,不存在损害股东以及各相关方利益的情形。
    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
    1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配及资本公积转增股
本预案披露前 6 个月内的持股变动情况
   姓名          职务       变更日期     变更数量   变更摘要
  李新生   董事、副总经理   2016-12-28   -140,000    大宗交易
    2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配及资本公积转增股
本预案披露后 6 个月内的减持计划情况
    (1)本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后六个月内,合
计持有公司股份11,557,000股(占本公司总股本比例9.71%)的股东
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)及天津达晨盛世股
权投资基金合伙企业(有限合伙)计划以大宗交易的方式减持其持有
的公司股份不超过6,000,000股,即不超过当前公司总股本的5.04%
(若减持计划期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,上述
股份数量将进行相应调整)。达晨创世与达晨盛世为同一执行事务合
伙人管理控制下的合伙企业, 属一致行动人。
    (2)本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后六个月内,
持有公司股份的董事、高级管理人员李新生先生计划以大宗交易的方
式减持其持有的公司股份不超过 100,000 股,即不超过当前公司总股
本的 0.08%(若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股本变
动事项,上述股份数量将进行相应调整)。
    截至本公告披露日,除上述情况外,公司持股5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员在本预案披露后6个月内均无减持计划。
    三、相关风险提示
    1、本次利润分配及资本公积转增股本预案中的送转股对公司报
告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资
本公积转增股本实施后,公司总股本将增加至 238,056,802 股,报告
期内每股收益将由 1.82 元摊薄至 0.91 元、每股净资产将由 12.72 元
摊薄至 6.36 元。
    2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前后 6 个月内限
售股解禁或限售股即将届满的情形
    (1)2016 年 10 月 31 日,公司已离职高级管理人员姜云福先生
所持有的公司 281,266 股股份及葛菁杰先生所持有的公司 1,125,066
股股份解除限售上市流通。
    (2)2016 年 11 月 30 日,公司已离职董事会秘书王家庚先生所
持有的公司 93,756 股股份解除限售上市流通。
    (3)2016 年公司非公开发行新增股份 6,508,401 股,于 2016
年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市,限售期为新增股份上市之日起
12 个月,预计解限售上市流通时间为 2017 年 8 月 24 日。
    除上述情况外,公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案披
露前后 6 个月内不存在其他限售股解禁或限售股即将届满的情形。
    3、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司股东大
会审议批准后方能实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注
意投资风险。
     四、其他说明
    本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前,公司严格按照法
律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知
情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独
立意见。
                      山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
                                    2017 年 3 月 28 日

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