金雷风电:关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
            关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 4 月 9 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2017 年度
利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下:
    一、2017 年度利润分配预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2017 年度
实现净利润 151,039,380.69 元,根据《公司章程》等相关规定,按照净
利润的 10%提取法定盈余公积金 15,103,938.07 元,截至 2017 年 12 月
31 日,母公司累计未分配利润为 622,870,138.12 元,合并报表未分配
利润为 622,108,214.90 元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等的有关规定,考虑到公司 2018 年度重大资金安排计划和发展规划,
公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,
不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股
东大会审议。
    二、 2017 年度不进行利润分配的原因
    公司目前正处于战略转型发展的关键阶段,首先,在巩固原有主业
的基础上,依据纵向一体化战略,需要加大投资力度,向上下游延伸产
业链,拓宽发展空间,提升整体盈利能力;其次,公司将围绕产业并购
及多元化发展战略,在高端装备制造业等领域寻求新的发展空间,加快
公司外延式发展和内生式增长。鉴于公司 2018 年度重大资金安排计划和
战略发展规划,公司 2018 年需做好相应的资金储备,以保障公司健康可
持续发展,谋求公司及股东利益最大化,因此,根据相关法律法规及《公
司章程》等对利润分配的相关规定,公司 2017 年度拟不进行利润分配。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2017 年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常
经营,以及内生产能增长和外延式发展带来营运资金的需求,为公司中
长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
    今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,
严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相
关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行
相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。
    四、独立董事意见
    公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排,提出的 2017
年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《公司章程》中
规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,
不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展,因此我们同
意董事会提出的 2017 年度利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大
会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会认为:公司 2017 年度利润分配预案是结合公司 2017
年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其
他股东,特别是中小股东利益的情形, 有利于公司的正常经营和健康发
展,我们同意本次利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                         山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2018 年 4 月 9 日

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