金雷股份:关于创业板非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码:300443     证券简称:金雷股份      公告编号:2020-012

                          金雷科技股份公司

         关于创业板非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 30 日召

开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司关于创业板非公开发

行股票的相关议案;于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第三次临时股

东大会审议通过了与本次创业板非公开发行股票相关的议案,并授权

董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜。

    根据 2020 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修

改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》、《关于修改<

上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等监管要求并结合公司

的实际情况,公司于 2020 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十二次

会议审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》

及其他相关议案,并对本次创业板非公开发行股票预案作出修订。

    现将本次预案修订的主要情况说明如下:


  预案章节         章节内容                   修订情况
                                1、更新了本次创业板非公开发行股票
                                的审议程序;2、调整了本次创业板非公
  特别提示         特别提示     开发行方案中的发行对象数量上限及发
                                行对象相关表述、发行价格及发行对象
                                获配后的限售期
                                    根据发行人 2019 年第三次临时股东大会
             一、发行人基本情况     审议通过的《公司章程》修改了发行人
                                    的经营范围
             三、发行对象及其与公司 调整了发行对象数量上限为 35 名并修订
             的关系                 发行对象相关表述
                                    1、调整了发行对象数量上限为 35 名并
                                    修订发行对象相关表述;2、调整了发行
第一节 本次
                                    价格为不低于发行期首日前二十个交易
创业板非公开 四、发行股份的价格及定
                                    日公司股票均价的 80%;3、调整了本次
发行概况     价原则等方案概要
                                    创业板非公开发行股票发行对象所认购
                                    的股份的限售期为发行结束之日起 6 个
                                    月
             八、本次创业板非公开发
             行方案已经取得有关主 更新了本次创业板非公开发行股票相关
             管部门批准的情况及尚 事项的审议程序
             需呈报批准的程序
第二节 董事
会关于本次募 三、本次募集资金投资项
                                    更新了募投项目的环评批复取得情况
集资金使用的 目的基本情况
可行性分析
             五、公司负债结构是否合
第三节 董事 理,是否存在通过本次发
会关于本次发 行大量增加负债(包括或
                                    根据公司年报更新了资产负债率
行对公司影响 有负债)的情况,是否存
的讨论与分析 在负债比例过低、财务成
             本不合理的情况
                                    更新了股东大会审议通过《公司章程》
             一、公司现行利润分配政
第四节 公司 策情况                  的届次表述(该次公司章程修订只涉及
利润分配政策                        经营范围变更)
的制定和执行                        更新了公司 2019 年度利润分配方案(已
情况         二、最近三年现金分红及
                                    经公司第四届董事会第二十二次会议审
             未分配利润使用情况
                                    议通过,尚需股东大会审议通过)
第五节 与本
             二、本次发行对即期回报 根据公司年报修改了假设前提并据此重
次发行相关的
             的摊薄及董事会承诺的 新测算本次创业板非公开发行对公司主
董事会声明及
             填补回报措施           要财务指标的影响情况
承诺事项




                                                 金雷科技股份公司董事会
                                                    2020 年 2 月 28 日

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