金雷股份:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300443           证券简称:金雷股份            公告编:2020-020

                          金雷科技股份公司
                   2019 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
   一、会议召开和出席情况
   1、召集人:金雷科技股份公司(以下简称“公司”)董事会
   2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
   3、召开时间:
  (1)现场会议召开时间:2020 年 3 月 26 日(星期四)下午 14:30。
  (2)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 26
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:
2020 年 3 月 26 日上午 9:15- 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科
技股份公司会议室。
   5、现场会议主持人:董事长伊廷雷先生
   6、会议出席情况:
    (1)出席会议的总体情况
    参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 18 名 , 所 持 股 份
113,777,205 股,占公司股份总数的 47.7941%。
    (2)现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表人共 4 名,所持股份
108,052,324 股,占公司股份总数的 45.3893 %。
   (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东共 14 名,所持股份 5,724,881 股,占公司股份
总数的 2.4048%。
    (4)公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了
本次会议,律师出具法律意见书。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通
过了以下议案:
    1、《2019 年年度报告及其摘要的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,749,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%;
反对 27,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0240%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,697,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5231%;
反对 27,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4769%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,749,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%;
反对 27,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0240%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,697,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5231%;
反对 27,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4769%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,749,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%;
反对 27,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0240%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,697,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5231%;
反对 27,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4769%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,749,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%;
反对 27,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0240%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,697,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5231%;
反对 27,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4769%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,731,805 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9601%;
反对 43,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,679,481 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2070%;
反对 43,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7616%;弃权 1,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0314%。
    6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,744,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;
反对 32,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,692,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4306%;
反对 32,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5694%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,744,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;
反对 32,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,692,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4306%;
反对 32,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5694%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,744,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;
反对 32,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,692,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4306%;
反对 32,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5694%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,744,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;
反对 32,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,692,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4306%;
反对 32,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5694%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,644,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8835%;
反对 132,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1165%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,592,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6838%;
反对 132,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3162%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
    本次发行方案的具体表决情况如下:
    (1)发行对象及认购方式
    该议案的表决结果为:
    同意 113,644,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8835%;
反对 132,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1165%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,592,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6838%;
反对 132,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3162%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (2)发行价格及定价原则
    该议案的表决结果为:
    同意 113,644,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8835%;
反对 132,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1165%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,592,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6838%;
反对 132,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3162%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (3)限售期
    该议案的表决结果为:
    同意 113,652,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8905%;
反对 64,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0563%;弃权 60,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0532%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,600,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8235%;
反对 64,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1197%;弃权 60,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0568%。
    12、《关于公司创业板非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,652,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8905%;
反对 124,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1095%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,600,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8235%;
反对 124,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1765%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    13、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的
议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,652,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8905%;
反对 124,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1095%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,600,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8235%;
反对 124,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1765%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    14、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺(修订稿)的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,641,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8808%;
反对 124,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1095%;弃权 11,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,589,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6314%;
反对 124,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1765%;弃权 11,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1921%。
    15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意 113,738,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9663%;
反对 27,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0240%;弃权 11,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
    该议案以特别决议获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意 5,686,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3310%;
反对 27,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4769%;弃权 11,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1921%。
    三、律师出具的法律意见
   律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
   律师姓名:郭芳晋、张淼晶
    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大
会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年年度股东大会决议 ;
    2、北京德和衡律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。




             金雷科技股份公司董事会
                2020 年 3 月 26 日

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