康斯特:监事会决议公告

证券代码:300445         证券简称:康斯特            公告编号:2021-054




             北京康斯特仪表科技股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

   北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 9 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事,召开第五届监事会第九次会议。会议
于 2021 年 8 月 19 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本
次监事会应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李俊平
先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关
于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况


1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》


    经审议,监事会一致认为:公司 2021 年半年度报告真实反映了公司 2021
年上半年的财务状况和经营成果,编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。


2. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
   用情况专项报告》


   经审议,监事会一致认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了
公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用
违规的情形。


   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。


3. 审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》


    经审议,监事会一致认为:公司为全资子公司桑普新源向银行申请授信额
度提供担保,有利于满足桑普新源的资金需求,支持其发展。本次担保的风险可
控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项履行了规定的决策程
序,符合相关法律法规的规定。监事会同意为全资子公司向银行申请授信额度提
供担保的相关事项。


   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。


三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                     北京康斯特仪表科技股份有限公司


                                                      监事会


                                               2021 年 8 月 20 日

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