山河药辅:关于对全资子公司增加投资的公告

安徽山河药用辅料股份有限公司
                关于对全资子公司增加投资的公告
     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
     为适应未来业务发展需要,安徽山河药用辅料股份有限
公司(以下简称“山河药辅”或“公司”)拟以自有资金 300 万
元对全资子公司合肥山河医药科技有限公司(以下简称“合肥山
河”)进行增资。本次增资完成后,合肥山河注册资本将由原人
民币 500 万元增加至人民币 800 万元。
    2、投资履行的审批程序
  公司已于 2016 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议,一
  致通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据本
公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次投
资事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会
审议。
     3、根据相关规定,本次对外投资不涉及关联交易,不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   二、投资主体基本情况
         本项目投资主体为山河药辅,无其他投资主体。
   三、投资标的的基本情况
   1、出资方式:以公司自有资金货币出资
   2、标的公司基本情况
  (1)名 称:合肥山河医药科技有限公司
  (2)类 型:有限责任公司(法人独资)
  (3)住 所:安徽省合肥市高新区香樟大道 211 号香枫创意园
908 室
  (4)法定代表人:尹正龙
  (5)注册资本:五百万元整
  (6)成立日期:2010 年 02 月 10 日
  (7)经营范围:药用辅料技术研发、转让、质询、服务;药
用辅料、食用添加剂、药包材、精细化工产品(除危险品)的销
售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定和禁止
的除外);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
   3、标的公司增资前后的股权结构合肥山河为公司的全资子公
司,本次增资完成后,公司持股比例不变。
  4、标的公司最近一期的主要财务指标
                                               单位:万元
会计期间   总资产     净资产         营业收入     净利润
2015 年    971.74     848.49         1978.16      167.83
                                 以上财务数据未经审计。
   四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
     1、本次对外投资的目的和影响:
    公司本次向合肥山河进行增资,是基于其生产经营活动的资
金需求,增资完成后有利于提高子公司的业务发展能力,扩大资
产规模,符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次向子公司
增资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,
不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
     2、可能存在的风险:
  本次向子公司增资是山河药辅董事会从公司长远利益出发
所作出的慎重决策,有利于提升公司的综合实力,但仍存在一定
的经营和管理风险。对此,公司将进一步建立、健全子公司的治
理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防范,
控制风险,促进子公司的健康、稳定发展。
    五、其他事项
 公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交
易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
 特此公告。
                  安徽山河药用辅料股份有限公司
                             董 事 会
                        2016 年 4 月 22 日

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