山河药辅:第三届董事会第九次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。
   安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第九次会议于
2016年11月16日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开,本次应出
席董事 9人,实际出席董事9人,其中陈俊、陶峰、刘路以通讯方式
参加会议。公司第三届董事会第九次会议通知已于2016年11月12日以
电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达,会议由董事长尹
正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
     本次会议经审议逐项表决作出如下决议:
   一、审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投
资金额的议案》
   同意年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目、药用辅料工程
技术研究中心建设项目延期 18 个月,硬脂酸镁和二氧化硅生产线改
造项目预计结余募集资金 509.50 万元用于药用辅料工程技术研究中
心建设项目。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见
 特此公告
                          安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
                                 二〇一六年十一月十六日

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