山河药辅:关于2017年度日常关联交易预计的公告

安徽山河药用辅料股份有限公司
          关于 2017 年度日常关联交易预计的公告
      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方具体情况
    由于本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控股的制药企业存在
向本公司采购药用辅料的交易,根据实质重于形式的原则,下述制药企业因报告
期内与本公司发生交易而构成本公司的关联方,具体如下:
          关联方               统一征信代码       其他关联方与本公司关系
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
  江苏万邦生化医药股份有限公司   91320300714139872F
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
      桂林南药股份有限公司       91450300729742527H
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
      沈阳红旗制药有限公司       912101121178724277
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
      邯郸制药股份有限公司       91130400713115924F
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
    河北万邦复临药业有限公司     91130535107711128F
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
    重庆药友制药有限责任公司     91500000202851807X
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
      上海朝晖药业有限公司       913101131332324468
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
    湖南洞庭药业股份有限公司     914307001838043692
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
    四川合信药业有限责任公司     91510100743617685C
                                                          发展有限公司控股的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
    江苏黄河药业股份有限公司     91320900717455133J
                                                          发展有限公司控制的企业
                                                          公司董事陶峰担任其董事
  湖南时代阳光药业股份有限公司   914311007406450825
                                                         (2016 年下半年不再担任)
    海南亚洲制药股份有限公司     91460000620001936F      公司监事杨志远担任其董事
   承德颈复康药业集团有限公司    91130805700684693N       公司董事陶峰担任其董事
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
    上海星泰医药科技有限公司     91310115791471852H
                                                          发展有限公司控制的企业
  重庆医药工业研究院有限责任公                        本公司主要股东上海复星医药产业
              司                                          发展有限公司控制的企业
                                                      本公司主要股东上海复星医药产业
    锦州奥鸿药业有限责任公司     91210700734224812X
                                                          发展有限公司控制的企业
    湖南汉森制药股份有限公司     91430900MA4L101B51       公司董事陶峰担任其董事
    青岛黄海制药有限责任公司     91460000620001936F       公司董事陶峰担任其董事
  二、关联方交易情况
   公司在 2016 年度向上述企业销售货物发生销售额共计 214.27 万元,预计
2017 年将发生销售额共计约 300-500 万元。
 三、关联交易主要内容
    公司与关联方关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,按市场价格为基
础,不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定,是根据采
购订单上的单价和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要,属于正常的
商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司
和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,
不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
    公司与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为,该关联交易遵循了公
平、公正原则,交易价格公允,没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事
会审议此交易事项时,关联董事均已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
    监事会认为:公司所预计的 2016 年度日常关联交易事项是公司日常经营产
生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则,不
存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会
因此关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议
    2、第三届监事会第九次会议决议
    3、独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计事前认可的说明
    4、独立董事对相关事项发表的独立意见
     特此公告
                                    安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
                                          二〇一七年三月二十三日

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