山河药辅:关于召开2018年度股东大会的通知

  证券代码:300452       证券简称:山河药辅          公告编号:2019-015



                     安徽山河药用辅料股份有限公司

                 关于召开 2018 年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开本次会议的基本情况
    (一)股东大会届次:本次会议为 2018 年度股东大会
    (二)会议召集人:安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
    (三)会议召开的合法性及合规性:公司第四届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开 2018 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》,本次股东
大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
    (四)会议召开日期和时间:
    1.现场会议召开时间:2019 年 4 月 24 日(星期三)下午 14:30
    2.网络投票时间:2019 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 24 日
    其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的时间为:2019 年 4 月 24 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00;通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 23 日下午 15:00~2019 年
4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:
    本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    1、现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席;
    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使
表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
    (六)股权登记日:2019 年 4 月 18 日(星期四)
    (七)会议出席对象
    (1)2019 年 4 月 18 日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人可以是公司的非股东。(股东大会授权委托书式样见附件一);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    (八)会议地点:安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。


    二、会议审议事项:
    1)审议《公司 2018 年度董事会工作报告》;
    2)审议《公司 2018 年度监事会工作报告》;
    3)审议《公司 2018 年度财务决算报告》;
    4)审议《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》;
    5)审议《公司 2018 年度利润分配预案》;
    6)审议《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》;
    7)审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;
    8)审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
    9)审议《关于修订公司章程的议案》。
    10)审议《公司为控股子公司提供担保的议案》。
    上述 1、3-10 议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,上述 2 )
议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过,议案具体内容详见中国证监会
指定的公司信息披露网站披露的相关内容。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2018 年度述职。
       三、提案编码

                                                                 备注
  提案
                               提案名称                       该列打勾的
  编码                                                        栏目可以投
                                                                  票
100            总提案:除累积投票议案外的所有议案                 √
非累积投票
    提案
1.00           《公司 2018 年度董事会工作报告》                   √

2.00           《公司 2018 年度监事会工作报告》                   √

3.00           《公司 2018 年度财务决算报告》                     √

4.00           《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》         √

5.00           《公司 2018 年度利润分配预案》                     √

6.00           《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》           √

7.00           《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》           √
               《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
8.00
               的议案》
                                                                  √

9.00           《关于修订公司章程的议案》                         √

10.00          《公司为控股子公司提供担保的议案》                 √

        四、会议现场登记方法
      (一)登记方式
      1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续;由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、法人股东账户卡办理登记手
续;
      2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续;
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登
记表》(见附件一),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。传真或信
函在 2019 年 4 月 22 日下午 16:30 前送达或传真至公司四楼。不接受电话登记。
     来信请寄:安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司董秘办
    (二)登记时间:2019 年 4 月 22 日(星期一)上午 8:30 至 11:30,下午
13:00 至 16:30。
    (三)登记地点及授权委托书送达地点:安徽省淮南市经济技术开发区河滨
路 2 号公司四楼 406 董秘办
    (四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    (五)会议联系方式:
    联系人:朱睿、姜之舟
    联系电话:0554-2796116     传真号码:0554-2796150
    五、网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件三。
     六、备查文件
     (一)第四届董事会第四次会议决议
     (二)深交所要求的其他文件


    附近一《股东参会登记表》
    附近二《授权委托书》
    附近三《网络投票指引》


 特此公告。
                                     安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 2 日
附件一:

               安徽山河药用辅料股份有限公司
                      参会股东登记表



 联系地址:                     邮编:


 联系电话:                    电子邮箱:


是否本人参会:                  备注:


姓名或名称:                   身份证号:


 股东账号:                    持股数量:
       附件二:

                                       授权委托书
           兹全权委托【        】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股
       份有限公司 2018 年度股东大会,对以下议案代为行使表决权。若委托人没有对
       表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式
       投票同意或反对某议案或弃权。
         本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):
                                                        备注               表决意见
提案                                                 该列打勾
                        提案名称
编码                                                 的栏目可      同意     反对      弃权
                                                       以投票
100    总议案:除累积投票议案外的所有议案                √
                                   非累积投票议案
1.00   《公司 2018 年度董事会工作报告》                  √
2.00   《公司 2018 年度监事会工作报告》                  √
3.00   《公司 2018 年度财务决算报告》                    √
4.00   《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议            √
       案》
5.00   《公司 2018 年度利润分配预案》                    √
6.00   《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》          √
7.00   《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》          √
8.00   《关于公司及控股子公司向银行申请综合授            √
       信额度的议案》
9.00   《关于修订公司章程的议案》                        √
10.0                                                     √
     《公司为控股子公司提供担保的议案》
0
       说明:
       1、请用正楷填上股东的全名(须与股东名册上所记载的相同)。委托人为单位的,应加盖
       印章或由法定代
       表人签署。
       2、请填上持股数,如未填,则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。
       3、每一议案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

       委托人股东账户:_____________               委托人持有股数:___________ 股
       委托人身份证号码(或营业执照注册号):_______________
       受托人身份证号:_______________           受托人(签名):_______________
                                                 委托人(签名、盖章):__________

                                                              委托日期:   年   月    日
附件三:

                             网络投票操作流程


      本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:
       一、 网络投票的程序
1、投票代码:365452,投票简称:“山河投票”
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                 备注
  提案
                             提案名称                         该列打勾的
  编码
                                                              栏目可以投
                                                                  票
100            总提案:除累积投票议案外的所有议案                  √
非累积投票
    提案
1.00           《公司 2018 年度董事会工作报告》                    √
2.00           《公司 2018 年度监事会工作报告》                    √
3.00           《公司 2018 年度财务决算报告》                      √
4.00           《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》          √
5.00           《公司 2018 年度利润分配预案》                      √
6.00           《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》            √
7.00           《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》            √
8.00           《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度        √
               的议案》
9.00           《关于修订公司章程的议案》                          √
10.00          《公司为控股子公司提供担保的议案》                  √
 4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
 同意见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表的具体提案的表决
 意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 23 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 4 月 24 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

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