山河药辅:2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:300452      证券简称:山河药辅   公告编号:2019-024


                 安徽山河药用辅料股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。


一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2019年4月24日(星期三)下午2:30

2.网络投票时间:2019年4月23日—2019年4月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月23日15:00 至

2019年4月24日15:00 期间的任意时间。

3.股权登记日:2019年4月18日(周四)。

4.现场会议召开地点:安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司

三楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长尹正龙先生
7.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人,代表公司

股份 55617406 股,占公司有表决权股份总数的 39.9550 %。其中:

出席现场会议的股东及授权代表14人,代表股份 44756663 股,占公

司有表决权股份总数的 32.1528%;参加网络投票的股东 6 人,代表

股份 10860743 股,占公司有表决权股份总数的 7.8023 %。出席本

次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共

15 人,代表公司股份 5674956 股,占公司有表决权股份总数的

4.0768 %。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本

次股东大会。

9.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山

河药用辅料股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议:

    1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

    该议案的表决结果为:同意55617406股,占出席会议有表决权股

份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

    该议案的表决结果为:同意55617406股,占出席会议有表决权股

份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
    该议案的表决结果为:同意55617406股,占出席会议有表决权股

份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    4、审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

    该议案的表决结果为:同意55617406股,占出席会议有表决权股

份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

    该议案的表决结果为:同意55590206股,占出席会议有表决权股

份总数的99.9511%;反对27200股;弃权0股。

    其中,中小股东单独计票情况:同意5647756股,占出席会议的

中小股东的有表决权股份总数的99.5207%;反对27200股;弃权0股。

    6、审议通过《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》。

    该议案的表决结果为:同意55603706股,占出席会议有表决权股

份总数的99.9754%;反对13700股;弃权0股。

    其中,中小股东单独计票情况:同意5661256股,占出席会议的

中小股东的有表决权股份总数的99.7586%;反对13700股;弃权0股。

    7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

    该议案的表决结果为:同意55617406股,占出席会议有表决权股

份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    其中,中小股东单独计票情况:同意5674956股,占出席会议的

中小股东的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    8、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度

的议案》。
    该议案的表决结果为:同意55617406股,占出席会议有表决权股

份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    9、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    该议案的表决结果为:同意55617406股,占出席会议有表决权股

份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    其中,中小股东单独计票情况:同意5674956股,占出席会议的

中小股东的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    10、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》。

该议案的表决结果为:同意55617406股,占出席会议有表决权股份总

数的100%;反对0股;弃权0股。

    其中,中小股东单独计票情况:同意5674956股,占出席会议的

中小股东的有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

    公司独立董事安广实先生、李健先生、顾光女士在本次年度股东

大会上进行了2018年度述职,具体内容详见公司于2019年4月2日在中

国证监会指定信息披露网站上披露内容。

四、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所张大林、冉合庆律师出席了本次股东大会,

进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开、

参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,

本次大会决议合法有效。

五、备查文件
1.安徽山河药用辅料股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2.安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公

司2018年年度股东大会召开的法律意见书》。



 特此公告。




                         安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

                                     2019年4月24日

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