山河药辅:独立董事关于相关事项的独立意见

         安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事
                  关于相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定,我们作为安徽山河药用辅料股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事,参加会议且认真审阅了《2019

年半年度报告及其摘要》,《关于控股子公司以土地抵押申请流动资

金贷款的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进

行了必要的审核,现发表独立意见如下:

    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明:

    一、我们就2019年上半年公司对外担保情况和控股股东及其他关

联方占用公司资金情况进行了认真核查,我们认为:

    1、2019年1-6月份,公司不存在公司的控股股东、实际控制人及

其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积

至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资

金的情况。

    2、 2019年1-6月份,公司没有为控股股东、实际控制人及其他

关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东、实际控制人及

其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发
生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。

    二、公司控股子公司曲阜天利以资产抵押申请流动资金贷款事项

是为了满足经营与发展的资金需求,有利于公司的经营与发展。公司

董事会对该事项的决策程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,以及《公司章

程》等的要求。公司贷款事项不存在损害公司全体股东的利益的情形。
(本页无正文,为安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关

的事项独立意见之签字页)



独立董事:



顾光:             安广实:            李健:



                                                年   月   日

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