山河药辅:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300452     证券简称:山河药辅      公告编号:2019-049



               安徽山河药用辅料股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

     安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监

事会第六次会议 2019 年 8 月 23 日上午在公司二楼会议室召开。公司

全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席朱堂东先生主持,经全

体监事投票表决,一致通过如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会全体监事认为:公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,公司 2019 年半年度报告及其摘要的

内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2、审议通过《关于控股子公司以土地抵押申请流动资金贷款的

议案》

    监事会全体监事认为:曲阜天利以资产抵押申请流动资金贷款事
项,是基于满足公司自身经营与发展的资金需求。不存在损害公司及

股东利益的情形。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第六次会议决议

    2、深交所要求的其他文件




                                安徽山河药用辅料股份有限公司

                                           监事会

                                       2019 年 8 月 23 日

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