山河药辅:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300452        证券简称:山河药辅        公告编号:2019-048



                    安徽山河药用辅料股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第七次会议于 2019 年 8 月 23 日上午在公司三楼会议室召开,应出席会议

董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长尹正龙先生主持,经投

票表决,通过如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司董事会成员认真审核了公司 2019 年半年度报告及其摘要,认为

该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

    公司董事会成员认真审核了公司 2018 年度社会责任报告,认为该报

告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司践行社会责任报告的情况,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.审议通过《关于控股子公司以土地抵押申请流动资金贷款的议案》

    公司董事会认为:曲阜天利以资产抵押申请流动资金贷款事项符合其

经营发展需要,财务风险处于可有效控制范围内,符合公司及全体股东的

利益。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议

    2、独立董事关于有关事项的独立意见

    3、深交所要求的其他文件




                                     安徽山河药用辅料股份有限公司

                                                  董事会

                                           2019 年 8 月 23 日

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