山河药辅:关于控股子公司向银行申请抵押贷款的公告

证券代码:300452    证券简称:山河药辅     公告编号:2019-047



               安徽山河药用辅料股份有限公司
         关于控股子公司向银行申请抵押贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




    安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年

8 月 23 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于控股子

公司以土地抵押申请流动资金贷款的议案》,现将相关事项公告如下:

    一、抵押贷款情况概述

    为满足正常生产经营和流动资金周转的需要,公司控股子公司曲

阜市天利药用辅料有限公司(以下简称“曲阜天利”)拟以自有土地

(鲁(2017)曲阜市不动产权 0002737 号)向中国农业银行股份有限公

司曲阜市支行申请流动资金贷款,贷款总额不超过 1000 万元,贷款

期限不超过一年。贷款利率及生效日期以合同签署为准。

    本事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,并授权曲阜

天利管理层办理具体贷款及资产抵押事宜。本事项无需提交股东大会

审议。

    二、曲阜天利基本情况

    企业名称:曲阜市天利药用辅料有限公司
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册资本:1,000 万元

    实收资本:1,000 万元

    住    所:曲阜市姚村镇曲宁路 18 号

    法定代表人:孔维銮

    成立日期:2003 年 08 月 30 日

    登记机关:曲阜市工商行政管理局

    经营期限:2003 年 08 月 30 日至长期

    统一社会信用代码:91370881169529612E

    经营范围:药用辅料(糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、

羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉)制造销售(有效期限以许可证

为准)。食品添加剂(糊精、β -环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉

钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉)制造销售;经营本企业自产产品及技术

的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进

口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许

可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

    截至 2019 年 6 月 30 日,曲阜天利资产总额 146,335,400.70 元,

负债总额 6,025,829.71 元,净资产 140,309,570.99 元,2019 年半

年度营业收入 37,778,166.90 元,净利润 4,588,581.39 元。

    三、董事会意见

    公司董事会认为:曲阜天利以资产抵押申请流动资金贷款事项符
合其经营发展需要,财务风险处于可有效控制范围内,符合公司及全

体股东的利益。

    四、监事会意见

    监事会认为:曲阜天利以资产抵押申请流动资金贷款事项,是基

于满足公司自身经营与发展的资金需求不存在损害公司及股东利益

的情形。因此,监事会同意本次抵押贷款事项。

    五、独立董事独立意见

    公司独立董事认为:曲阜天利以资产抵押申请流动资金贷款事项

是为了满足经营与发展的资金需求,有利于公司的经营与发展。公司

董事会对该事项的决策程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,以及《公司章

程》等的要求。公司贷款事项不存在损害公司全体股东的利益的情形。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议;

    2、第四届监事会第六次会议决议;

    3、独立董事对相关事项的独立意见;

    4、深交所要求的其他文件。



                                安徽山河药用辅料股份有限公司

                                             董事会

                                        2019 年 8 月 23 日

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