山河药辅:关于控股子公司向其股东借款的公告

证券代码:300452    证券简称:山河药辅     公告编号:2019-054



              安徽山河药用辅料股份有限公司

              关于控股子公司向其股东借款的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




    安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年

9 月 12 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于控股子

公司向其股东借款的议案》,现将相关事项公告如下:

    一、借款情况概述

    为解决曲阜市天利药用辅料有限公司(以下简称“曲阜天利”)

临时资金需求、提高融资效率以及支持曲阜天利生产经营,持有曲阜

天利 28.8%股权的股东孔维銮先生自愿向曲阜天利提供总额度不超过

人民币 1,000 万元的有息借款,借款有效期 36 个月,借款利率为中

国人民银行同期贷款基准利率,在借款额度及有效期内由曲阜天利自

行决定使用金额。本次借款无其他额外费用,亦无需公司或曲阜天利

向孔维銮先生或其指定第三方提供任何形式的担保。

    本事项已经由公司第四届董事会第八次会议审议通过,并授权曲

阜天利管理层办理具体事宜。本次审议的借款事项在董事会审批权限

范围内,亦无需提交股东大会审议。
    二、曲阜天利基本情况

    企业名称:曲阜市天利药用辅料有限公司

    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册资本:1,479 万元

    实收资本:1,479 万元

    住    所:曲阜市姚村镇曲宁路 18 号

    法定代表人:孔维銮

    成立日期:2003 年 08 月 30 日

    登记机关:曲阜市工商行政管理局

    经营期限:2003 年 08 月 30 日至长期

    统一社会信用代码:91370881169529612E

    经营范围:药用辅料(糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、

羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉)制造销售(有效期限以许可证

为准)。食品添加剂(糊精、β -环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉

钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉)制造销售;经营本企业自产产品及技术

的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进

口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许

可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

    截至 2019 年 6 月 30 日,曲阜天利资产总额 146,335,400.70 元,

负债总额 6,025,829.71 元,净资产 140,309,570.99 元,2019 年半

年度营业收入 37,778,166.90 元,净利润 4,588,581.39 元。
   三、董事会意见

   公司董事会认为:曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款

事项,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,不会对公司的财

务状况、经营成果产生实质性负面影响,符合公司的利益。

   四、监事会意见

   监事会认为:曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事项

是基于满足公司自身经营与发展的资金需求不存在损害公司及股东

利益的情形。因此,监事会同意本次借款事项。

   五、独立董事独立意见

    公司独立董事认为:曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借

款事项是为了满足经营与发展的资金需求,有利于公司的经营与发

展。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效,符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,以及

《公司章程》等的要求。本次交易不存在损害公司全体股东的利益的

情形。

   六、备查文件

   1、第四届董事会第八次会议决议;

   2、第四届监事会第七次会议决议;

   3、独立董事对相关事项的独立意见;

   4、深交所要求的其他文件。
安徽山河药用辅料股份有限公司

           董事会

      2019 年 9 月 12 日

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