山河药辅:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300452        证券简称:山河药辅        公告编号:2019-052



                    安徽山河药用辅料股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第八次会议于 2019 年 9 月 12 日上午在公司三楼会议室召开,应出席会议

董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长尹正龙先生主持,经投

票表决,通过如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于控股子公司向其股东借款的议案》

    公司董事会认为:曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事

项,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况、

经营成果产生实质性负面影响,符合公司的利益。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议

    2、深交所要求的其他文件
安徽山河药用辅料股份有限公司

          董事会

     2019 年 9 月 12 日

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