山河药辅:独立董事关于相关事项的独立意见

         安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事
                 关于相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定,我们作为安徽山河药用辅料股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事,参加会议且认真审阅了《关

于控股子公司向其股东借款的议案》,现发表独立意见如下:

    曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事项是为了满足

经营与发展的资金需求,有利于公司的经营与发展。公司董事会对该

事项的决策程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等法律法规和规范性文件的相关规定,以及《公司章程》等的要

求。本次交易不存在损害公司全体股东的利益的情形。
(本页无正文,为安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关

的事项独立意见之签字页)



独立董事:



顾光:             安广实:            李健:



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