山河药辅:关于董事辞职及补选两名非独立董事的公告

证券代码:300452     证券简称:山河药辅     公告编号:2020-043



               安徽山河药用辅料股份有限公司
         关于董事辞职及补选两名非独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。



    一、关于董事辞职的情况

    安徽山河药用辅料股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日

收到公司非独立董事李建青先生的书面辞职申请。李建青先生因个人

原因,申请辞去担任的公司第四届董事会非独立董事职务、第四届董

事会战略委员会委员职务,辞职后李建青先生将不在公司担任任何职

务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》的规定,李建青先生的辞职不会导致公司董事会

人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李建青先生原定任期为第四届董事会届满为止,且未持有公司股份。

    李建青先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职,为促进公司的

发展发挥了积极作用。在此,公司董事会谨向李建青先生在公司任职

期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

    2020 年 3 月 27 日公司第四届董事会非独立董事余齐红先生辞去
董事职务,详情见公司在深交所指定媒体发布的《关于公司董事及高

级管理人员辞职的公告》(2020-012)。

    二、关于补选公司非独立董事的情况

    为进一步规范公司董事会的决策程序,促使董事和董事会有效地

履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法

律法规的规定,公司董事会提名文德镛先生、雷韩芳女士补选为公司

第四届董事会非独立董事候选人。

    2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过

了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会

提名,第四届董事会提名委员会审查,董事会同意提名文德镛先生、

雷韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限自股东

大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述提名已经

公司第四届董事会提名委员会资格审核。候选人简历详见附件。公司

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于相关事项的

独立意见》。

    本次补选非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生

效。

    备查文件:

    1、第四届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。




             安徽山河药用辅料股份有限公司

                         董 事 会

                  二〇二〇年六月二十四日
附件:

文德镛简历

    文德镛先生:男,1971 年 12 月出生。于 1995 年 9 月毕业于华

西医科大学(现更名四川大学华西医学中心),并于 2007 年 12 月获

得东华大学工商管理硕士学位。现任上海复星医药(集团)股份有限

公司副总裁、集中采购与采购管理部总经理、上海复星医药产业发展

有限公司联席总裁。1995 年 9 月至 1997 年 2 月任重庆制药六厂(重

庆药友制药有限责任公司前身)水针车间技术员,1997 年 3 月至 2016

年 5 月历任重庆药友制药有限责任公司销售部销售外勤、销售总监、

营销二部总经理,重庆海斯曼药业有限责任公司北方公司总经理,重

庆药友制药有限责任公司副总裁、总裁,并于 2016 年 5 月至今任重

庆药友制药有限责任公司副董事长。其中 2008 年 11 月至 2009 年 12

月兼重庆药友制药有限责任公司人力资源部总监,2010 年 7 月至 2010

年 12 月兼重庆海斯曼药业有限责任公司行政人事总监。

    截至目前,文德镛先生未持有公司股份,除在上海复星医药(集

团)股份有限公司及其部分参、控股公司任职外,其与持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所列情形。
雷韩芳简历

    雷韩芳女士:女,1981 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留

权。毕业于合肥工业大学生物工程专业,本科学历,执业药师、工程

师。2004 年加入公司,先后任安徽山河药用辅料股份有限公司化验

员、质检员、化验室主任、销售部经理、市场部经理、营销总监;现

任公司副总经理。

    截至目前,雷韩芳女士未持有公司股份,其与持有公司 5%以上

股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;也不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所列情形。

关闭窗口