山河药辅:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300452     证券简称:山河药辅      公告编号:2020-042



              安徽山河药用辅料股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监

事会第十二次会议 2020 年 6 月 23 日上午在公司二楼会议室召开。公

司全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席朱堂东先生主持,经

全体监事投票表决,一致通过如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

     监事会全体监事:同意公司聘请天职国际(特殊普通合伙)会

计师事务所负责公司 2020 年度的财务及内部控制审计工作。

    本事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2.审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

     监事会全体监事认为:《公司 2019 年度社会责任报告》的编制
和审议程序符合有关规则要求。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    三、备查文件

   1、第四届监事会第十二次会议决议

   2、深交所要求的其他文件




                                安徽山河药用辅料股份有限公司

                                           监事会

                                   二〇二〇年六月二十四日

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