赢合科技:第四届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码:300457         证券简称:赢合科技       公告编号:2021-003




                   深圳市赢合科技股份有限公司

            第四届董事会第十五次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次
会议于2021年1月17日以传真表决方式召开。会议通知于2021年1月16日以电话、
电子邮件方式送达全体董事,本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,王维
东先生未出席本次会议,亦未委托代表出席。与会董事知悉本次会议的审议事项,
并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由副董
事长贾廷纲先生召集和主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程
的有关规定,合法有效。

    经与会董事认真审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事长的议案》

    同意改选公司董事王庆东先生为公司董事长,任期自本次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

    同意对第四届董事会战略委员会、提名委员会组成人员进行调整,调整后公
司第四届董事会战略委员会、提名委员会组成人员如下:

    战略委员会:王庆东先生、王晋先生、余爱水先生,其中王庆东先生担任主
任委员(召集人)。

                                    1
   提名委员会:余爱水先生、杨博先生、王庆东先生,其中余爱水先生担任主
任委员(召集人)。

   以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

   公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员未发生调整。

   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此公告。




                                             深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇二一年一月十七日




                                   2
附件:


                                简 历

    1、王庆东先生:

    男,汉族,中国籍,无境外永久居留权,1977 年出生;工学博士,高级工
程师。曾任上海电气自动化事业部规划办主任、产业发展部部长,上海电气自动
化集团产业发展部部长。具备丰富的工业自动化技术研发及投资管理等工作经
验,现就职于上海电气自动化集团,任副总裁。王庆东先生自 2020 年 1 月 15
日起至今担任公司董事。

    王庆东先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人;符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。




                                   3

关闭窗口