田中精机:关于公司董事辞职及补选董事的公告

 证券代码:300461         证券简称:田中精机        公告编号:2020-061



                    浙江田中精机股份有限公司
                 关于公司董事辞职及补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董
事杨涛先生的书面辞职报告。杨涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董
事、副总理职务,同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务。辞职后不在
公司担任其他职务。杨涛先生的原定任期至 2021 年 05 月 17 日第三届董事会
届满。截至本公告日,杨涛先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定,杨涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨涛先生担任董事期间为公司
所做出的贡献表示衷心感谢!
    为保证公司董事会工作正常开展,经公司 5%以上股东蔷薇资本有限公司与
董事会推荐,提名委员会审核,并经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于补选乔凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》,董事会同意提
名乔凯先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见于同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    特此公告。


                                               浙江田中精机股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2020 年 06 月 12 日
附件:
                              乔凯先生简历
    乔凯,男,出生于 1972 年 09 月,中国籍,无永久境外居留权,毕业于清华
大学工商管理专业。2008 年 04 月至 2019 年 03 月历任民生金融租赁股份有限公
司综合管理部总经理、首席风险官、工会主席、党委委员、副总裁,2019 年 03
月至今任蔷薇控股股份有限公司副总裁、蔷薇融资租赁有限公司董事长。
    截至本公告日,乔凯先生未持有公司股份。乔凯先生在公司持股 5%以上股
东蔷薇资本有限公司的控股股东蔷薇控股股份有限公司担任副总裁,与公司控股
股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,乔凯先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被
执行人。

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