田中精机:第三届董事会第二十一次会议决议公告

 证券代码:300461         证券简称:田中精机         公告编号:2020-056



                    浙江田中精机股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议于 2020 年 06 月 11 日 13:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,
会议通知于 2020 年 06 月 09 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、
监事、高级管理人员。
    本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改
公司章程的公告》
  (1)关于调整董事会成员人数并修改公司章程的议案

    结合公司目前董事会构成及任职情况,进一步完善公司内部治理结构,并适
应现阶段业务经营及未来发展的实际需求,公司董事会拟将董事会成员人数由 9
人调整为 11 人,其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人,独立董事人数由 3 人
调整为 4 人。因公司调整董事会成员人数,公司需修改公司章程中相应条款并授
权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决,获得通过。


    (2)关于调整法定代表人任职资格并修改公司章程的议案
    公司根据实际管理情况,公司法定代表人的任职资格由“董事长担任”调整
为由“董事长或总经理担任”。因公司调整法定代表人任职资格,公司需修改公
司章程中相应条款并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手
续等事项。
    公司独立董事分别就上述事项发表意见,具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决,获得通过。


    该事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。



    2、审议通过《关于增选林治洪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    同意增选林治洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    公司独立董事就该事项发表意见,具体内容详见刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决,获得通过。


    该事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。



    3、审议通过《关于增选董皞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    同意增选董皞先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    公司独立董事就该事项发表意见,具体内容详见刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决,获得通过。


    该事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于补选乔凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    同意补选乔凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    公司独立董事就该事项发表意见,具体内容详见刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决,获得通过。


    该事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。



    5、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2020 年 06 月 30 日下午 1 点 30 分在公司会议室(地址:浙江
省嘉善县姚庄镇新景路 398 号),以现场会议结合网络投票形式召开公司 2020
年第二次临时股东大会,会议通知详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的公告》(2020-062)。


    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决,获得通过。



    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                浙江田中精机股份有限公司
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                                                         2020 年 06 月 12 日

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