田中精机:第三届董事会第二十五次会议决议公告

 证券代码:300461         证券简称:田中精机        公告编号:2020-090


                     浙江田中精机股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次
会议于 2020 年 09 月 14 日 13:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开,会议通知于 2020 年 09 月 07 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全
体董事、监事、高级管理人员。
    本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名(其中,董事林治洪、藤野
康成、竹田享司、竹田周司、乔凯,独立董事黄鹏、徐攀、张惠忠以通讯方式参
会;独立董事董皞因工作原因不能亲自出席会议,委托独立董事黄鹏出席会议并
表决),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林治洪先
生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
    根据公司业务发展需要,结合本公司财务状况,公司拟向嘉善农村商业银行
股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信,以上申请的综合授
信额度包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据等。
具体内容详见于同 日刊登在中国 证监会指定信 息披露网站巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。


    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决,获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。


特此公告。
                                      浙江田中精机股份有限公司
                                                  董   事    会
                                             2020 年 09 月 14 日

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