田中精机:第三届监事会第十六次会议决议公告

 证券代码:300461         证券简称:田中精机        公告编号:2020-093


                    浙江田中精机股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会
议于 2020 年 09 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2020 年 09
月 22 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。具体内容详见于同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙
江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上(含)同意。


   2、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    经审核,监事会认为《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公
司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。具体内容详见于同日刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上(含)同意。


 3、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》

    经过对公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查后,
监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员为
在公司(含全资及控股子公司,下同)任职的公司董事、高级管理人员、核心业
务(技术)人员、中层管理人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工,不包
括独立董事、监事,且不存在下列情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;
   (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;
   (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
   (6)中国证监会认定的其他情形。
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上
市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的激励对
象条件,符合《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。具体内容详见于同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的关于公司《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。



    三、备查文件
    1、第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。
                                             浙江田中精机股份有限公司
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                                                      2020 年 09 月 29 日

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