华铭智能:第四届董事会第九次会议决议公告

 证券代码:300462          证券简称:华铭智能        公告编号:2021-062
 债券代码:124002          债券简称:华铭定转
 债券代码:124014          债券简称:华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                     第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九

 次会议于2021年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方

 式召开,本次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、微信等形式送达全体董事。

 本次会议应出席董事七人,实际出席董事七人(其中董事范丽娜女士、董事张健先

 生、独立董事林清先生以通讯表决方式出席),本次会议由董事长张亮先生主持,

 公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序、出

 席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章以及《公

 司章程》的规定,会议合法有效。

     与会董事审议了以下议案并做出如下决议:

     一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

     《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创

 业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,敬请投资者

 查阅。

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     二、备查文件

     1.经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届董事会第九

 次会议决议》。



     特此公告。




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    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                董 事 会

            2021 年 10 月 26 日




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