迈克生物:第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:300463   证券简称:迈克生物     公告编号:2021-061


                           迈克生物股份有限公司
                  第四届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2021

年9月14日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

    2、本次监事会于2021年9月24日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。

    4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的

有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,本次会议以现场书面表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授

予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    经审核监事会认为:2018 年限制性股票激励计划(以下简称 “本激励计划”)首次授予

部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期均已届满,且解除限售条件均已成就,本次解

除限售符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2018 年限制性股票

激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)与《2018 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为

95 名激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司对此 95 名激励对象所获授的 1,584,380

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证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2021-061
股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司本次回购注销相关限制性股票事项符合《管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南

第 5 号—股权激励》(以下简称“《业务指南第 5 号》”)等法律法规、规范性文件及《激励计划

(草案)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购

股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公

司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会

同意本次回购注销相关限制性股票事项。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

    经审核监事会认为:根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范

围内事项,无需再次提交股东大会审议,调整程序合法、合规。本次调整符合《管理办法》、

《业务指南第 5 号》等相关法律、法规及公司《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

    第四届监事会第十九次会议决议

    特此公告。

                                                                  迈克生物股份有限公司

                                                                                  监事会

                                                                二〇二一年九月二十五日




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