高伟达:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:300465        证券简称:高伟达     公告编号:2019-058



                   高伟达软件股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 10 月 21 日以邮件
方式发出。本次会议于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通
讯结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席汪挺主持。

    本次会议经审议,通过以下议案:

   一、 审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>全文的议案》

    《2019 年第三季度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019 年第
三季度报告》全文于 2019 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

   二、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》。

    上海睿民互联网科技有限公司(以下称“上海睿民”)为公司全
资子公司,为保障公司业务正常经营和发展,同意公司为上海睿民在
交通银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称“交通银行”)申请
2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上
海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币(覆盖本
金、利息以及可能产生的罚息等费用),实际担保种类、期限等以担
保合同为准。

    同时为上海睿民在南京银行股份有限公司上海分行(以下简称
“南京银行”)申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度
提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、种类、期
限等以担保合同为准。

    表决结果:以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。

    特此公告。


                               高伟达软件股份有限公司 监事会
                                           2019 年 10 月 24 日

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