赛摩智能:关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

证券代码:300466           证券简称:赛摩智能         公告编号:2021-031



                   赛摩智能科技集团股份有限公司

          关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
                    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事、监事辞职的情况
    赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会、监事会于
近日分别收到董事陈迪先生、监事张艳杰女士的书面辞职报告,陈迪先生、张艳
杰女士因个人工作原因申请辞去董事、监事职务,辞职后均不再担任公司任何职
务。陈迪先生、张艳杰女士原定任期为 2020 年 11 月 20 日起至公司第四届董事
会、监事会届满为止。截至本公告日,陈迪先生、张艳杰女士未持有公司股份,
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定,陈迪先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效;鉴于张艳杰女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人
数,故在补选新的监事就任前,张艳杰女士仍履行公司监事、监事会主席职责。
    上述董事、监事在任职期间勤勉尽责,为公司的持续、稳定经营发挥了积极
的作用。公司对陈迪先生、张艳杰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
感谢。
    二、补选董事、监事的情况
    公司于2021年8月13日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议,分别审议通过了《关于增补公司董事的议案》《关于增补公司监事的议案》。
董事会、监事会分别对公司控股股东洛阳国宏投资集团有限公司(以下简称“洛
阳国宏”)提名的非独立董事候选人赵海丽女士、监事候选人王城先生(候选人
简历见附件)进行资格审查,同意提名。公司独立董事对董事候选人的履历资料、
任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。
   根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事、监事候选人需提交公司股
东大会进行审议,任职至公司第四届董事会、第四届监事会届满时止。
   特此公告。




                                        赛摩智能科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 8 月 13 日
    (董事候选人)
    赵海丽女士:1986 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专
业本科学历,高级会计师,注册会计师。2016 年 8 月至 2019 年 8 月在洛阳国宏
任计划财务部主管、副部长;2019 年 8 月至 2020 年 6 月在洛阳国宏任审计部副
部长(主持工作);2020 年 6 月至 2020 年 11 月在洛阳国宏审计合规部副总经理
(主持工作)、总经理;2020 年 11 月 20 日经赛摩智能第四届董事会第一次会议
审议聘任为财务总监。
    赵海丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,赵
海丽女士未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》(2020年修订)第3.2.4条所规定的情形,其符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。




    (监事候选人)
    王城先生:1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业硕
士研究生学历,中级职称。2010 年 7 月至 2017 年 3 月在中信重工机械股份有限
公司历任合规专员、风控副科长、风控科长;2017 年 3 月至 2017 年 8 月在河南
鑫融基金控股份有限公司任投资法务经理;2018 年 3 月至今在洛阳国宏历任风
险管理部风控主管、副部长,审计合规部副总经理、总经理。
    王城先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东
以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,王城
先生未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
(2020 年修订)第 3.2.4 条所规定的情形,其符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。

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