迅游科技:第三届董事会第六次会议决议公告

          证券代码:300467         证券简称:迅游科技         公告编号:2019-047



                   四川迅游网络科技股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次
会议于 2019 年 5 月 20 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2019 年 5 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7
名,实际参加会议董事 7 名,公司董事长章建伟先生主持了本次会议,公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司经营发展的融资需求,公司拟向中国民生银行股份有限公司成都
分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元,拟向上海银行股份有限公司成都
高新支行申请综合授信额度不超过人民币1.4亿元,拟向汇丰银行(中国)有限
公司成都分行申请综合授信额度不超过人民币0.7亿元,授信期限均为1年。综合
授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银
行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。公司视
经营需要在上述额度内进行融资,董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度
内的相关法律文件。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第六次会议决议.
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特此公告。



                           四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 20 日

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