厚普股份:第四届监事会第一次会议决议公告

             证券代码:300471         证券简称:厚普股份             公告编号:2020-037

                        厚普清洁能源股份有限公司
                    第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会在厚普清洁能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 15
日召开的公司 2019 年度股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事成员及公司于同
日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事后,于 2020 年 5 月 15 日向公司全体监事以
口头方式发出会议通知,全体监事一致同意豁免提前发出本次会议通知。

       2、召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于 2020 年 5 月 15 日在成都
市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。

       3、会议的出席人数:会议应出席监事 3 人,实际参会监事 3 人。

       4、会议的主持人:经全体监事同意,共同推举公司监事吴军先生担任本次会议主持
人。

       5、会议召开的合法合规性:本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决,本次会议以书面记名表决投票的表决方式通过并形成了以
下决议:

    (一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    表决结果为:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决结果为通过。

    根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,监事会同意选举吴军先生为公司
第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
   吴军先生简历详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于监事会换届选举的公告》。

   三、备查文件

   第四届监事会第一次会议决议。



   特此公告。




                                                  厚普清洁能源股份有限公司 监事会

                                                         二零二零年五月十八日

关闭窗口