新元科技:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

                   北京万向新元科技股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立
                                  意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》,以及北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作
细则》的有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第三届董事会第十二次会
议审议的事项,基于独立判断立场,发表独立意见如下:
    一:《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
    公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 5000 万元的综
合授信额度,将有助于公司自身业务的快速发展,有助于提高公司的业绩,符合
公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内,没有对公司独立性构成
影响,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关法律法规、规范性文件的规定。因此,担保行为是安全的。我们同意公司全
资子公司天津万向新元科技有限公司以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区
宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授信额度事项提供
抵押担保。
    二、《关于公司控股子公司清投智能(北京)科技有限公司为江苏清投视讯
科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》证监发【2003】56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立
意见的通知》(证监发[2004]57 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发〔2005〕120 号)等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》
等制度约定,我们认为被担保方江苏清投视讯科技有限公司(以下简称“江苏清
投”)本次申请综合授信,将有助于其自身业务的快速发展,有助于提高全资子
公司的业绩,符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内,没有
对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。因此,担
保行为是安全的。江苏清投拟向交通银行股份有限公司东山支行申请不超过
1000 万元的授信额度,宜兴市科创科技投资担保有限公司为上述不超过 1000 万
元的授信额度提供担保,王展、胡静提供个人担保。我们同意清投智能(北京)
科技有限公司、王展、胡静为上述不超过 1000 万元的授信额度向宜兴市科创科
技投资担保有限公司提供连带责任保证担保。
    此页无正文,为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页)




独立董事签名:




     许春华                   叶蜀君                  张然

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