新元科技:2019年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码:300472           证券简称:新元科技     公告编号:临-2019-058

                北京万向新元科技股份有限公司
            2019 年第二次临时董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时
董事会会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 7 月 22 日以现场会议及通讯表
决方式召开,本次会议由董事长朱业胜先生主持,应出席公司会议的董事 7 人,
实际出席公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以专人送达或
电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定,会议合法有效。
    一、审议通过了《关于子公司北京万向新元环保工程技术有限公司向银行
申请综合授信的议案》
    为满足公司业务发展的需要,公司全资子公司北京万向新元环保工程技术有
限公司拟向中国银行北京石景山支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授
信额度,公司为上述综合授信提供连带责任保证。期限壹年。同时授权公司董事
长签署相关法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申
请书、合同、协议等文件。
    授信额度只用于支付采购款、工程款(含加工费、安装费、运营维护费)等,
授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将在授信额度内视公司实际经
营需求确定。
    上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    二:审议通过了《关于子公司清投智能(北京)科技有限公司向银行申请
综合授信的议案》
    为满足公司业务发展的需要,公司控股子公司清投智能(北京)科技有限公
司拟向中国银行北京石景山支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额
度,公司为上述综合授信提供连带责任保证。期限壹年。同时授权公司董事长签
署相关法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、
合同、协议等文件。
    授信额度只用于支付采购款等,授信额度不等于公司实际融资金额,具体融
资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
    上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    三:审议通过了《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》
    2018 年 10 月 16 日,公司子公司清投智能(北京)科技有限公司(以下简
称“清投智能”)与雪乐山(北京)体育文化有限公司(以下简称“雪乐山”)签
订《北京通州万达雪乐山展览展示项目销售合同》 合同编号:QT-X20181016001),
销售显示屏、LED 控制软件等,合同金额总计 37,673.90 元(含税)。2019 年
1-6 月确认收入金额为 32,477.5 元(不含税)。
    2019 年 6 月 21 日,清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同
编号:QT-X201906211003),销售 10 台室内滑雪机及滑雪场景虚拟显示系统,合
同金额总计 750 万元(含税)。2019 年 6 月确认收入金额为 6,637,168.14 元(不
含税)。上述关联交易价格公允,交易公平。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。监事会出具了明确的审核意
见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关
公告。

    表决结果:本议案关联董事王展先生回避表决。六票同意,零票反对,零票
弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。
    特此公告。
                                   北京万向新元科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 7 月 22 日

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