新元科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300472          证券简称:新元科技         公告编号:临-2019-091

                   北京万向新元科技股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《北京万向新元科技股份有限公司章程》的有关规定,经北京万向新元
科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十四次会
议审议通过,决定于 2019 年 9 月 16 日(星期一)上午 10:00 召开 2019 年第一次
临时股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、本次股东大会召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第十
四次会议审议通过,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场召开日期和时间:2019 年 9 月 16 日(星期一)上午 10:00。
    网络投票日期和时间:2018 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 16 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9
月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下午
15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东均可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果
为准。
    6、股权登记日:2019 年 9 月 10 日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)2019 年 9 月 10 日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会
议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网
络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:北京万向新元科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议议案

    第 1 项《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》;
    第 2 项《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》;
    第 3 项《关于公司对外投资事项的议案》;
    第 4 项《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
    第 5 项《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》;
    第 6 项《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》;
    第 7 项《关于非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》;
    第 8 项《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》;
    第 9 项《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
    第 10 项《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的
议案》;
    第 11 项《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;
    第 12 项《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》;
    第 13 项《关于子公司北京天中方环保科技有限公司向银行申请综合授信的
议案》。
       以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审
议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《北
京万向新元科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》及相关文件。
       以上第 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12 项议案均需经股东大会以特别决
议通过,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
       三、提案编码
                                                                            备注
                                                                           该列打
提案
                                             提案名称                      勾的栏
编码
                                                                           目可以
                                                                            投票
  100                      总议案:除累积投票提案外的所有提案                √

                                  非累积投票提案
  1.00                                                                       √
            《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》
  2.00                                                                      √
            《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》
  3.00                                                                       √
            《关于公司对外投资事项的议案》
  4.00                                                                       √
            《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  5.00                                                                       √
            《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
  6.00                                                                       √
            《关于本次非公开发行 A 股票预案的议案》
  7.00                                                                       √
            《关于非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
  8.00                                                                       √
            《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

            案》
  9.00                                                                       √
            《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
 10.00                                                                       √
            《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议

            案》
 11.00                                                                       √
            《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公

            开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
 12.00                                                                       √
            《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票

            相关事宜的议案》
 13.00                                                                       √
            《关于子公司北京天中方环保科技有限公司向银行申请综合授信的
          议案》

注:本次增补独立董事一名且独立董事候选人一名,故不采用累积投票制进行选举。
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续;
    法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件三),以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2019 年
9 月 12 日下午 17:00 之前送达或传真到公司证券事务部。来信请寄:北京市海
淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间,北京万向新元科技股份有限公司,联
系人:潘帮南,邮编 100142(信封请注明“股东大会”)。本次股东大会不接
受电话登记。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2018 年 9 月 12 日上午 9:00
至下午 17:00。
    3、登记地点:北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间,北京万向
新元科技股份有限公司,证券事务部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    联系地址:北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间,北京万向新
元科技股份有限公司,证券事务部
    联系人:潘帮南
    联系电话:010-51607598
    传真:010-88131355
    邮箱:newu@newu.com.cn
    现场会议为期半天,与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
    出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达
会场,以便登记入场。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第十四次会议决议公告》;
    2、《第三届监事会第九次会议决议公告》;
    3、深交所要求的其他文件。
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》;
    2、《授权委托书》;
    3、《股东参会登记表》。


     特此公告。




                                            北京万向新元科技股份有限公司
                                                      董事会
                              2019 年 8 月 30 日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365472
    2、投票简称:“新元投票”;
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 : 2019 年 9 月 16 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00;
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 9 月 16 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:授权委托书
                        北京万向新元科技股份有限公司
                     2019 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席北京万向新元科技股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
    本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                                        备注      同意   反对   弃权

   提案编                                            该列打勾的
                               提案名称
   码                                                栏目可以投

                                                        票

   100          总议案:除累积投票提案外的所            √

                           有提案

                                    非累积投票提案

  1.00      《关于独立董事辞职及补选第三届董            √

            事会独立董事的议案》
  2.00      《关于与雪乐山(北京)体育文化有限            √

            公司关联交易的议案》
  3.00      《关于公司对外投资事项的议案》              √

  4.00      《关于公司符合非公开发行 A 股股票           √

            条件的议案》
  5.00      《关于本次非公开发行 A 股股票方案           √

            的议案》
  6.00      《关于本次非公开发行 A 股票预案的           √

            议案》
  7.00      《关于非公开发行 A 股股票方案论证           √

            分析报告的议案》
  8.00      《关于本次非公开发行 A 股股票募集           √
           资金使用可行性分析报告的议案》
  9.00     《关于前次募集资金使用情况专项报     √

           告的议案》
  10.00    《关于本次非公开发行股票摊薄即期     √

           回报、填补措施及相关承诺的议案》
  11.00    《关于<控股股东、实际控制人、董事    √

           和高级管理人员关于本次非公开发行

           股票摊薄即期回报采取填补措施的承

           诺>的议案》
  12.00    《关于提请公司股东大会授权董事会     √

           办理本次非公开发行 A 股股票相关事

           宜的议案》
  13.00    《关于子公司北京天中方环保科技有     √

           限公司向银行申请综合授信的议案》

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项
以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托股东姓名及签章:                受托人签名:
    身份证或营业执照号码:              受托人身份证号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    委托日期:
说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
     2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件三:股东参会登记表
                         北京万向新元科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址

个人股东身份证号码/                    法人股东法定代
法人股东营业执照号                     表人姓名

股东账号                               持股数量

出席会议人员姓名/名
                                       是否委托

代理人姓名                             代理人身份证号
                                       码

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮政编码
发言意向及要点:



股东签字(法人股东盖章):
年月日



说明:
     1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
     2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 9 月 12 日下午 17:00
之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;
     3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公
司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言;
     4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

关闭窗口