新元科技:关于公司为子公司提供担保的公告

证券代码:300472              证券简称:新元科技     公告编号:临-2019-089


                   北京万向新元科技股份有限公司
                 关于公司为子公司提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、担保情况概述
       北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 30
日召开了第三届董事会第十四次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议并通过了《关于子公司北京天中方环保科技有限公司向银行申请综合授
信的议案》。
       为满足业务发展的需要,公司子公司北京天中方环保科技有限公司拟向交通
银行股份有限公司公主坟支行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度,
委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资作保证担保,公司向北京石创同
盛融资担保有限公司提供第三方连带责任保证。期限贰年。同时授权公司董事长
签署相关法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请
书、合同、协议等文件。
    授信额度只用于支付采购款等,授信额度不等于公司实际融资金额,具体融
资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
       公司独立董事对上述议案发表了独立意见,上述议案需提交股东大会审议通
过。
       二、被担保人基本情况
       1、被担保人名称:北京天中方环保科技有限公司
       2、注册号:91110114778623356R
       3、类型:其他有限责任公司
       4、法定代表人:朱业胜
       5、成立日期:2005-08-02
       6、地址:北京市昌平区科技园区创新路 11 号创业大厦 631 室
    7、注册资本:3000 万元人民币
    8、经营范围:技术开发、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口,
代理进出口;销售化工产品(不含危险化学品);软件开发;专业承包;生产橡
塑机械设备、环保设备;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
    9、股权结构:为公司之控股子公司。
    10、主要财务指标:

                         截至 2018 年 12 月 31 日 截至 2019 年 6 月 30 日(未
                         (单 位:人民币元)       审计)(单位:人民币元)

      资产总额                     11,996,726.22              10,036,185.32
      负债总额                      9,099,517.81               7,935,276.86

       净资产                       2,897,208.41               2,100,908.46
      营业收入                     11,290,936.41               1,468,269.66

      利润总额                        553,321.04                -871,316.06

       净利润                         567,652.74                -796,299.95
三、担保协议的主要内容
    子公司北京天中方环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司公主坟支
行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度,委托北京石创同盛融资担保
有限公司为上述融资作保证担保,公司向北京石创同盛融资担保有限公司提供第
三方连带责任保证。期限贰年。授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金
额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
    四、董事会审议情况
    董事会认为:
    子公司北京天中方环保科技有限公司申请综合授信,是为了满足生产经营所
需,有利于其进一步拓展业务,符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的
利益。因此,同意公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证。董事会授权公司
法定代表人办理上述担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。此议案需提交股
东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公
司提供的担保总额为不超过人民币 18,500 万元(含本次担保),占公司最近一期
经审计净资产(截至 2018 年 12 月 31 日,归属于母公司所有者权益合计为
1,134,812,901.73 元人民币)的比例为 16.30%。
   公司无逾期担保的情形,无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。
   六、风险提示
本次公司为子公司申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要,不存在
损害公司股东的利益行为。
   七、备查文件
    1、《北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;
    2、《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四会
议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                          北京万向新元科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 8 月 30 日

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