新元科技:关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的公告

证券代码:300472           证券简称:新元科技          公告编号:临-2019-083

                   北京万向新元科技股份有限公司
  关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 30
日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关
于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》,现将具体事项公告
如下:

       一、关联交易概述

       2019 年 9 月,公司子公司清投智能(北京)科技有限公司(以下简称“清
投智能”)拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司(以下简称“雪乐山”)签订《室
内滑雪机购销合同》,拟销售室内滑雪模拟机 100 台、滑雪机配件、滑雪场景虚
拟显示系统及提供安装拆卸服务,合同金额总计 63,000,000 元(含税)。上述关
联交易价格公允,交易公平。
       本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
不需经有关部门批准。

       根据《股票上市规则》相关规定,由于公司董事王展先生为雪乐山(北京)
体育文化有限公司控股股东及实际控制人,本公司与雪乐山(北京)体育文化有限
公司的交易行为构成关联交易,公司董事王展先生已在公司董事会上回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。本
次交易事项需提交公司股东大会审议。

 二、关联方基本情况

关联方名
                             雪乐山(北京)体育文化有限公司
称:

注册地址:             北京市朝阳区朝阳路 28 号 1 号楼 1 层 127 室
企业性质:                          有限责任公司

法定代表
                                        陈剑
  人:

注册资本:                         1146.4331 万元

统一社会
                                 91110105348371128D
信用代码:

             组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;体育运动项目
           经营(高危险性体育项目除外);技术推广服务;销售服装、鞋帽、日用
经营范围:品、文具用品、体育用品、工艺品、电子产品、机械设备;货物进出
           口、技术进出口、代理进出口;旅游信息咨询。(依法须经批准的项目,
                    经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

主要股东: 王展先生持有公司 34.06%股份,为公司第一大股东及实际控制人。

          2018 年度营业收入 0.52 亿元,净利润-0.36 亿元;截止 2018 年年末,
财务状况:
          资产总额 0.80 亿元、净资产-0.02 亿元。

    三、关联交易标的基本情况

    本次交易的标的为市内滑雪机等相关配套产品及提供安装拆卸服务。

    四、交易的定价政策及定价依据

    公司向雪乐山出售滑雪机价格为市场公允价格,本关联交易的定价遵循公平、
合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    五、交易对公司的影响

    公司子公司与关联方雪乐山(北京)体育文化有限公司交易严格按照公司的
销售政策,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,符合公司和全体股东
的利益。

    六、履行的必要程序

    1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)
体育文化有限公司关联交易的议案》,关联董事王展先生回避表决。
    2、公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体
育文化有限公司关联交易的议案》。
    3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见,
认为该事项的实施符合公司经营业务,交易价格公允,该事项的决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求,不存在损害公司及全体股东的
利益。因此,独立董事同意公司《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关
联交易的议案》的事项。

    七、与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

    除上述关联交易外,公司与该关联方2018年至2019年度签订销售合同,确认
收入金额合计79,937,533.56元(不含税)。
    特此公告。


                                            北京万向新元科技股份有限公司
                                   董事会
                             2019 年 8 月 30 日

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