新元科技:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码:300472           证券简称:新元科技      公告编号:临-2019-082

                    北京万向新元科技股份有限公司
             关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事张
然女士提交的辞职申请,张然女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时
一并辞去公司董事会审计委员会主任和召集人、薪酬与考核委员会委员等职务。
张然女士辞职后,将不再担任公司任何职务。截至本公告日,张然女士未持有公
司股票。公司董事会对张然女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢!
       由于张然女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,
为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,根据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司于 2019
年 8 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事辞职及
补选第三届董事会独立董事的议案》,同意提名许强先生为公司独立董事候选人
(许强先生简历详见附件),并由董事会提名许强先生为审计委员会主任和召集
人、薪酬与考核委员会委员,上述任期自公司 2019 年第一次临时股东大会选举
通过之日起至第三届董事会届满为止。
       许强先生已取得上市公司独立董事资格证书,公司本次补选独立董事议案需
经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
       特此公告。




                                          北京万向新元科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日
附件:独立董事候选人简历
    许强,男,1978 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中央财经大
学经济学博士,中国注册会计师、中国注册资产评估师,企业法律顾问,高级会
计师,财政部全国会计领军(后备)人才。曾任职中国华电集团公司财务资产部,
华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问,周大福投资有限公
司副总经理,曾借调到财政部。现任云南景谷林业股份有限公司董事、总经理兼
财务负责人,景谷永恒木业有限公司董事长,福港能源(上海)有限公司执行董
事,福港能源(舟山)有限公司执行董事,福誉企业管理(北京)有限公司执行
董事,中节能太阳能股份有限公司独立董事。
    许强先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有
本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)
第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。

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