新元科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300472            证券简称:新元科技      公告编号:临-2019-096

                 北京万向新元科技股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。


    一、本次股东大会的召开和出席情况
    北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次临时
股东大会的现场会议于 2019 年 9 月 16 日(星期一)上午 10:00 在北京市海淀区
阜成路 58 号新洲商务大厦 407B 会议室召开,本次股东大会以现场表决与网络投

票相结合的方式召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 14 人,合计持

有股份 89,364,570 股,占公司有表决权股份总数 42.79%。其中:出席现场会议
的股东及股东代表 13 人,合计持有股份数 89,354,970 股,占公司有表决权股份
总数的 42.78%;通过网络投票出席会议的股东 1 人,合计持有股份数 9,600 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0046%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 6 人(其中现场出席 5 人,网络

方式出席 1 人),合计持有股份数 22,800,541 股,占公司有表决权股份总数的
10.92%。
   本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱业胜先生主持,公司董事、监事、
董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案:

    本次股东大会表决结果如下:


    (一)《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》


    表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

    表决结果:通过。

    (二)《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》 [王展、
北京创致天下投资管理中心(有限合伙)回避表决]

    表决情况:同意73,763,886股,占出席会议所有非关联股东所持有表决权股
份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%;弃权
0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

    表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    (三)《关于公司对外投资事项的议案》

    表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占

出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   表决结果:通过。


   (四)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》


   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   (五)《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》》(各项子议案需逐项
表决)


   5.1发行股票的种类和面值

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

  本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.2发行方式及发行时间

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.3定价基准日、发行价格和定价原则

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.4发行数量

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.5发行对象及认购方式

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占

出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.6限售期

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.7募集资金总额及用途

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.9上市地点

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   5.10本次发行股东大会决议有效期

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


   (六)《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》


   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
   表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   (七)《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》


   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   (八)《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   (九)《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

   表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占

出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

   其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

   表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
       (十)《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议
案》

       表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

       其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

       表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

 (十一)《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》


       表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

       其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

       表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

 (十二)《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相
关事宜的议案》


       表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

       其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

    表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (十三)《关于子公司北京天中方环保科技有限公司向银行申请综合授信的
议案》


    表决情况:同意89,364,570股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意22,800,541股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

   北京市天元律师事务所委派刘春景律师、刘晓蕤律师对本次股东大会现场会

议进行了见证并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《北京万向新元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;

    2.《北京市天元律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见》;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          北京万向新元科技股份有限公司

                                                    董事会
                                               2019 年 9 月 16 日

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