新元科技:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:300472          证券简称:新元科技      公告编号:临-2020-120

                   万向新元科技股份有限公司
               2020 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。


    一、本次股东大会的召开和出席情况
    万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第四次临时股东大会
的现场会议于2020年8月6日(星期四)14:00在北京市海淀区阜成路58号新洲商
务大厦407B会议室召开,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召
开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8
月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月6日9:15—15:00期间
的任意时间。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 16 人,合计持
有股份 64,297,563 股,占公司有表决权股份总数 30.2833%。其中:出席现场会
议的股东及股东代表 13 人,合计持有股份数 64,259,343 股,占公司有表决权股
份总数的 30.2653%;通过网络投票出席会议的股东 3 人,合计持有股份数 38,220
股,占公司有表决权股份总数的 0.0180%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 6 人(其中现场出席 3 人,网络
方式出席 3 人),合计持有股份数 4,927,992 股,占公司有表决权股份总数的
2.3210%。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱业胜先生主持,公司董事、监事、
董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案:
    本次股东大会表决结果如下:
    1、逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》(各子议案需逐项
表决)
    1.01 《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    1.02 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。

    1.03 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。
    1.04《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。
    1.05《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。
    1.06《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。
    1.07《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。
    1.08《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。
    1.09 《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》
    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。
    1.10《关于修改公司<监事会议事规则 >的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。
    2、《关于子公司北京万向新元科技有限公司向银行申请综合授信的议案》

    表决情况:同意64,259,343股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9406%;反对38,220股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,889,772股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2244%;反对38,220股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的0.7756%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见
   北京市天元律师事务所委派谢发友律师、殷晨禹律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《万向新元科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》;
    2.《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2020年第四次
临时股东大会的法律意见》;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                              万向新元科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 8 月 6 日

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