新元科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:300472        证券简称:新元科技       公告编号:临-2021-114

                   万向新元科技股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
(以下简称“本次会议”)于2021年11月29日在公司以现场举手表决方式召开,
本次会议由监事会主席双国庆先生主持,应出席公司会议的监事3人,实际出席
公司会议的监事3人。本次会议通知于2021年11月22日以专人送达或电子邮件方
式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议
合法有效。经与会监事认真审议,本次会议以现场举手表决方式表决通过了以下
决议:
   议案一:审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

    经审议,认为:公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合
公司向特定对象发行股票募集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实
施,符合公司发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司审批程序
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金对
募投项目的实施主体进行增资。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,赞成票占监事会有效表决权的
100%。
   议案二:审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
   鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 11 年为公司提供审计服务,
为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司经营发展及审
计工作需要,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年
度审计机构,为公司提供审计服务。
   具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,赞成票占监事会有效表决权的
100%。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                      万向新元科技股份有限公司
                                               监事会
                                           2021 年 11 月 29 日

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